Блокировка личного кабинета банка

crazyplays13 @ 30.04.25 

А если легализоваться и получать деньги путем пополнения через банкомат в другом городе?

Выше на сколько постов написал об этом

А есть схема как легализоваться?

Подавай декларации, плати налоги. Вот и вся схема

HuanXIV @ 30.04.25 

Пополнение карточного счета без карты - достаточно опасная транзакция ...

 И вообще, она была введена достаточно давно для экстренных ситуаций .

Условно говоря - человек поехал куда-то в отпуск далеко, напр. за границу. а там случилась неприятность - машину разбил, и нужны срочно деньги,  ну и тут в РФ ему кидают деньги в банкомат, и он тут же их видит.

...

... года 4 назад у человека была блокировка от Тинька из-за досадной череды событий.

 

1. Он купил что-то по карте в Москве.

2. Через 30 минут аффилейт перевел ему 100 тыс рейкбека положив ему деньги через банкомат без карты в Саратове.

 

Флажки сработали и Тинькоф ... Счет закрыли.

 

 и Тинек сразу заявил - очевидно, что деньги на карту клал не ты сам себе, ты не мог быть одноврменно в Москве и Саратове, это запрещено, давай обьясняйся.

 

... и платеж, и счет, и акт приема передачи ... - все это Тиньку показали, но он всерно счет закрыл.

Какая-то странная логика - вроде как операция придумана, чтобы другой человек мог пополнить тому человеку карту. Тот за границей, этот ему в Москве кладет деньги на карту, и так можно [по задумке тех, кто эту операцию внедрял в пластиковый бизнес - так что ли?]. И тут же - если первый в Москве, а пополняющий его карту чел - в Саратове, то уже нельзя... (Я верю, что это так и задумано, но всё равно нк понимаю логику этих менеджеров)

HuanXIV @ 30.04.25 

Выше на сколько постов написал об этом

HuanXIV @ 30.04.25 

Подавай декларации, плати налоги. Вот и вся схема

ты выше отвечал на вопрос про карты дропов, что налоги не помогут. а чел спросил про пополнение налом. все те объяснения, что твои "клиенты" дают банкам по поводу п2п с участием карт торговцев солями и спонсоров терроризма, которые банк не готов принимать при наличии в цепочке грязных карт, будут ли для банка более нормальными, если пополнение "чистыми" анонимизированными деньгами, если контрагент зашкварен только теоретически, но не фактически?

по оценочному суждению, будут ли скрины крипты, бирж, ордеров на обмен и потенциально справка ндфл за прошлые периоды разумным и правдоподобным объяснением для банка в случае вопросов про регулярные пополнения налом без карты?

barbeysize @ 30.04.25 

по оценочному суждению, будут ли скрины крипты, бирж, ордеров на обмен и потенциально справка ндфл за прошлые периоды разумным и правдоподобным объяснением для банка в случае вопросов про регулярные пополнения налом без карты?

Будут.

А если не будут, то можно в суд подавать.

А что насчёт Яндекс банка? Были случаи у кого-то блока его?

Как-будто у них СБ должна лояльнее смотреть на переводы

 FLAT, Да что же вы все ищите банки , у которых есть бафф в виде имунитета к блокам от ЦБ)

 Poker-Swap, а нет случайно статы по цепным бокам (типа на какой радиус вылетает по цепочке)? Или такого вообще не бывает?

Я правильно понимаю - депа-вывода без риска блокировки счёта на данный момент не существует для граждан РФ?  И правильно ли думаю ,что р2р это деп-вывод везде ,а именно - крипта,румы-казино,кошельки виртуальные навроде пиастрикса и луксона,телега. Как пел человек , с маниакальной настырностью  наблюдающий за девочкой, жующей орбит без сахара - выхода нет? Съездить в Белоруссию,например и открыть там счёт в банке не вариант? Не прокатит?

arsenal_london @ 01.05.25  

Я правильно понимаю - депа-вывода без риска блокировки счёта на данный момент не существует для граждан РФ?  И правильно ли думаю ,что р2р это деп-вывод везде ,а именно - крипта,румы-казино,кошельки виртуальные навроде пиастрикса и луксона,телега. Как пел человек , с маниакальной настырностью  наблюдающий за девочкой, жующей орбит без сахара - выхода нет? Съездить в Белоруссию,например и открыть там счёт в банке не вариант? Не прокатит?

Всё верно. 

Лучший вариант - это: деп с крипты (чтобы открыть вывод на крипту) -> вывод на крипту - > обмен крипты на наличные через обменник крипты (например, через AllinExchange).

Но только в вышеописанной схеме есть одна большая проблема: ебучие обменники выставляют минимальную сумму для обмена крипты на наличные в размере $2000-3000 - откуда, блять, у обычного покерного глиномеса АБИ $3-5 вроде меня такие бабки на вывод? Для него занос в $1000 - это событие, которое может случиться 1 раз в жизни, и это тоже деньги, кто бы что не говорил, которые хочется, блять, вывести. 

Но нет, блять, мы поставим минималку для обмена $2000-3000 и будем всем советовать пользоваться именно этим вариантом. 

Ну поставьте вы, пидоры ебучие, минималку для обмена на наличные $1000 - это всё равно будет дохуя для среднестатистического глиномеса, но эта цифра хотя бы в теории достижима.

 StarPomLom, таких данных нет

Короче сегодня разговаривал сбером. Сотрудники вообще не шарят и даже не знают что такое покерстарс. На мой вопрос, почему я не могу, а шаурмечная с чурками может без проблем - вместе посмеялись тихонько. Короче не зря товарищ Коран целовал. Я так понял - на Крокус я переводил и всё сделал(сарказм  , а не шаурмечная из моего города, которая принимает только по номеру телефона и все об этом знают.   сбер короче не siloviki   . Пообещали не блочить   .   я до этого ругался, сейчас р сказали всё, ок.

Главное - там было плохо, щас збсь.

Парни, девушки - звоните в сбер и доказывайте своё.    нас есть конституция.

Подскажите, криптообменники в РФ не нарушают закон? 

И если я там буду обналичивать крипту, то меня за что-то можно привлечь?

Если кратко, то они нарушают, Вы - нет

а есть какой-то срок, после которого за операцию уже точно не заблокируют? то есть, например, если я наменялся месяц/полгода/год  назад и счет не заблокировали, то все ок?

ПодЖабрамиРыб @ 01.05.25  

а есть какой-то срок, после которого за операцию уже точно не заблокируют? то есть, например, если я наменялся месяц/полгода/год  назад и счет не заблокировали, то все ок?

Из того что я читал здесь на форуме: точно смотрят на историю операций за последние 3 месяца, но возможно этот срок расширен до 6 месяцев.

Но чтобы запрашивали информацию по операциям позднее чем 6 месяцев назад - такого я ни разу не встречал.

Не знаю будет кому полезно или нет, но могу сказать, что счета блокируют практически без возможности разблокировки в том случае, если у вас систематически поступает большая сумма денег на счет и вы ее всю или большую часть выводите со счета в банке сразу. Если деньги приходят и вы тратите их без подозрений на бытовые нужды, то вероятность что вас заметят минимальная.