Альфабанк заморозил счета клиента без объяснения причин
Статистика
Статистика темы
-
ПопулярностьТоп-4933
-
Постов428
-
Просмотров192,418
-
Подписок159
-
Карма автора+34,749
Лучшие посты автора
Лучшие посты читателей
-
Почитал тут с утра внимательно ФЗ-115, почитал коменты, и как-то очень хорошо наложился личный опыт,
+337
-
Нет текста
+168
-
Ты прежде чем быковать, разберись в матчасти. Когда альфа тебе заблочил счета- они это сделали на ос
+128
-
Мне попытки Хинта удачно пошутить в 2к17ом напоминают потуги рега с хайлимитов из 2010 снова начать
+94
-
Нет.
+85
-
-
jAmper @ 26.10.2017
Вот когда я смогу заказать пиццу и расплатиться битками будет совсем другое дело.
Один заказал уже , теперь волосы на жопе рвет
Извиняюсь , что не в тему , не удержался
Т,Су быстрого и положительного решения вопроса -
-
-
-
В общем, так. Был сегодня в офисе Альфы. Мне поведали наконец военную тайну, из-за чего сыр-бор. Снятие наличных тут ни при чём. Долларовый счёт тоже ни при чём. А настоящая причина достойна отдельного поста. -
Для меня это банк был хорошим, пока они не отправляли инфу в налоговую.
В этом году мне заблокировали все счета и я находился не в своем городе, я ахуел в магазине, когда совал им три карты, зная что у тебя на одной из них лям, я просто не смог купить" ебанный" батончик с кофе. (на тот момент из-за эмоций, я именно так и сказал в магазине)
По приезду разорвал с ними договор. Деньги вернули за три недели. -
Дело действительно в переводе на мой счёт, как и было заявлено с самого начала. У меня есть инвестиционные золотые монеты, часть из которых я продал 5 и 6 октября. В те же даты мне пришли переводы от покупателя. Дальше Альфа поступила просто. Заблокировала все счета и не говорила причину "чтобы я не предупредил контрагента". На мой вопрос, в чём меня подозревают, ответили, что в том, что на самом деле никаких монет я не продавал. Потребовали предоставить подтверждающие документы. Предоставил. Даже нашёл древние чеки на покупку монет. И фотки со сделки даже нашлись.
Теперь жду, пока документы будут проанализированы. Сказали, 5 рабочих дней.
Счета и карты остаются заблокированными. -
И да, причина заморозки моих счетов по факту точно та же, что и у женщины из вчерашнего сообщения. Поступление средств на счёт при продаже собственного имущества. Только в её случае была продажа квартиры.
-
Мде, че-то альфа совсем обосралась. А порядок сумм какой был?
-
-
Значит совпало со списком подозрительных операций, который у них есть в отделе.
И им проще иметь одного недовольного блокировкой физика, чем потом огрести от ЦБ полный рот проблем.
А еще вспомнил, как мне кредитку в Ситибанке заблочили за просрочку в 300р. При том, что на дебетовом счете находилось наверное 150к в тот момент)
Позвонили мне, по инструкции, я за границей был, спросили когда погашу задолженность - я как узнал о какой сумме речь, послал их лесом, сказав что на роуминг сейчас больше трачу в разговоре с ними. В итоге они недолго думая заблочили мне кредитку "по инструкции", дебилы. Потом персональный менеджер звонил, извинялся. Но когда я спросил - а точно такого не будет больше если я с вами остаюсь? -Не могу гарантировать, у нас по инструкциям действуют специалисты... -
OldBoy,
Самое страшное это то, что если биток рухнет, то максимум чем ты ответишь это репутация на форуме, а люди потеряют колоссальные бабки, а кто-то возможно и заолинится в биток после прочтения парочки таких простыней. -
LazySidd @ 26.10.2017
Значит совпало со списком подозрительных операций, который у них есть в отделе.
И им проще иметь одного недовольного блокировкой физика, чем потом огрести от ЦБ полный рот проблем.
А еще вспомнил, как мне кредитку в Ситибанке заблочили за просрочку в 300р. При том, что на дебетовом счете находилось наверное 150к в тот момент)
Позвонили мне, по инструкции, я за границей был, спросили когда погашу задолженность - я как узнал о какой сумме речь, послал их лесом, сказав что на роуминг сейчас больше трачу в разговоре с ними. В итоге они недолго думая заблочили мне кредитку "по инструкции", дебилы. Потом персональный менеджер звонил, извинялся. Но когда я спросил - а точно такого не будет больше если я с вами остаюсь? -Не могу гарантировать, у нас по инструкциям действуют специалисты...
И в чем проблема? Поступили они как раз по закону. А посылать и обзывать дебилами за это, это да - высший пилотаж. -
-
ТС тебя же спрашивали были ли переводы на счет больше 600к- ты сказал ничего не было и поднял кипиш. Уже давно известно, что любой перевод больше этой суммы привлекает внимание финмониторинга, а альфа просто исполняет их предписания
-
antik_861 @ 26.10.2017
ТС тебя же спрашивали были ли переводы на счет больше 600к- ты сказал ничего не было и поднял кипиш.
Ты прежде, чем нести хуйню, почитай тему внимательно. Мне предъявляли долларовый счёт и спрашивали про последние две недели. На него никаких поступлений не было, о чём я и писал.
К рублёвому претензий не было, не говоря о том, что 6 октября было почти 3 недели назад. -
-
Mercator @ 26.10.2017
С какой целью интересуешься? Граница в ФЗ-115 проходит по 600тыр. Всё, что больше подлежит тем же процедурам, что и 600.
юрлицо
С целью недопущения подобных ситуаций на своих счетах счетах друзей и т.д.mako27 @ 24.10.2017
Ну все же есть смысл посмотреть входящие переводы за последнюю неделю-две перед блокировкой. Входящия от организаций были ? Переводы свыше 600к ? Если не хочешь это называть так и скажи, но тогда сложно рассчитывать на какую-то поддержку.
Это то что я написал на первой странице темы. Ошибся только в дате: написал две недели а оказалось три. Но в целом все понянтно - непонятное юр.лицо рассылает (вероятно не тебе одному) крупные суммы денег без видимой для банка причины. Такие операции для них - явный повод для блокировки и разбирательства. -
1 человек читает эту тему (1 гость):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
- Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
- Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
- Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
- На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
- Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.
Я могу купить машину, квартиру, Биг Мак за битки? Если нет, то пока битки - это просто спекулятивный инструмент. Вот когда я смогу заказать пиццу и расплатиться битками будет совсем другое дело.
В общем, в итоге мне эти битки придется все равно обналивать в вечно девальвирующиеся и устаревшие рублики, а за такое можно попасть покруче прямого вывода с покер-рума на карту. Ну или искать менял и обнальщиков, связавшись с теневой экономикой, и рисковать, что тебя просто кинут, а ты даже пожаловаться не сможешь. Не лучшая альтернатива традиционному банкингу.