Подскажите как решать вопросы с налогами?

FroZer @ 26.9.2011
Забей, пока не будешь выводить 5млн+/месяц.
До 600 тысяч за ОПЕРАЦИЮ никого не интересуют. Можешь 5 дней подряд выводить 500к на альфу и всё будет норм.
200 тысяч с потолка конечно. Да даже 200 тысяч$ с потолка на квартиру - норм. Копил с детских завтраков. Это не такие большие деньги.
Вот брал бы виллу в Испании, там уже надо думать...

Может все таки не за операцию а в сумме приход денег на счет за месяц?

а вообще вот большущий фак

http://forum.cgm.ru/vvod-vyvod_deneg/170877-faq-_nalogi_dlya_igrokov-_13-_6-_0-a.html

За операцию точно.

Fuuucker @ 27.9.2011
при крупных покупках без офиц. доходов вами могут заинтересоваться

Могут, если вы покупаете остров. В остальных случаях никому до вас дела не будет. Дай бог когда-нибудь выводить такие суммы, которые могут заинтересовать налоговиков. Но к тому времени, когда вы станете столько выводить, поверьте, вас такие мелочи как налоговая уже не будут сильно беспокоить.

1. 600 т.р. это операции, которые попадают по действие закона 115 фз о противодействии и легализации...Да действительно в данном случае 600 т.р. - это единичная транзакция.
2. А вообще банки обязаны сообщить в налоговый орган, если по клиенту в месяц проходит более 400 т.р. безналичных внешних переводов. Если объем твоих переводов выше и орган не заинтересовался тобой, это не значит, что этого не будет в следующий раз.

Gipsy, Вот именно.
На 1 налогового инспектора в Москве приходится около 50к организаций.
Из них даже если 1% даже самых "сладких" обхаживать, то это 500 организаций, что просто нереально.
А объемы более-менее средненького московского бизнеса обычно в разы больше даже крупных покерных доходов.
Делайте выводы ))

2. А вообще банки обязаны сообщить в налоговый орган, если по клиенту в месяц проходит более 400 т.р. безналичных внешних переводов. Если объем твоих переводов выше и орган не заинтересовался тобой, это не значит, что этого не будет в следующий раз.

Откуда эта совершенно новая инфа?
Подкрепите пожалуйста свои слова, потому что огромное число людей, анализировавших этот вопрос, таких заявлений не делало.
Да и у меня самого не раз проходило больше 400т.р. внешних переводов в месяц. Когда за мной придут и с чего это банк такое беспредельство творит, кто право дал?

видимо имелся ввиду мониторинг поступлений средств из офшоров. проскакивала такая инфа.

Апну, интересует тоже про 400к.

Подкрепите пожалуйста свои слова, потому что огромное число людей

Каким образом? Скинуть официальную бумагу, которая была разослана регулятором или исполнительным органом. Такой бумаги у меня нет.

Я рассказал случаи из своей практики.
Когда один мой знакомый выводил деньги с Пати, при обращении в Сбербанк его об этом предупредили.
Позже я поинтересовался в Банке, в котором обслуживаюсь, мне также подтвердили данную информацию.

Но как я сказал выше, это вовсе не означает, что вам придет бумага из налоговой)

первоначально ноги росли вот отсюда:


23 мая 1994 года N 1006

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР
ПО СВОЕВРЕМЕННОМУ И ПОЛНОМУ ВНЕСЕНИЮ В БЮДЖЕТ
НАЛОГОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

(в ред. Указов Президента РФ
от 21.03.1995 N 291, от 06.01.1998 N 10,
от 03.08.1999 N 977, от 25.07.2000 N 1358,
от 08.04.2003 N 410)

В целях обеспечения полноты внесения налоговых и иных обязательных платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, усиления ответственности налогоплательщиков за соблюдение норм налогового законодательства постановляю:
1. Утратил силу. - Указ Президента РФ от 03.08.1999 N 977.
2. Исключен. - Указ Президента РФ от 21.03.1995 N 291.
3 - 6. Утратили силу. - Указ Президента РФ от 03.08.1999 N 977.
7. Установить, что налоговые органы обязаны в недельный срок информировать Министерство финансов Российской Федерации о случаях неуплаты предприятиями налогов и иных обязательных платежей в течение трех месяцев со дня наступления сроков их уплаты.
По получении такой информации Министерство финансов Российской Федерации по согласованию с Государственным комитетом по управлению государственным имуществом Российской Федерации принимает необходимые меры для возбуждения дела о признании предприятия несостоятельным (банкротом).
8. Установить, что банки и другие кредитные учреждения обязаны информировать налоговые органы о совершении физическими лицами (включая нерезидентов) операций на сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США и выше. При установлении случаев неисполнения этих обязанностей Центральный банк Российской Федерации обязан принять меры в порядке, предусмотренном Законом РСФСР "О Центральном банке РСФСР (Банке России)".

Письмом ЦБ РФ от 24.11.1994 N 14-4/308 установлено, что пункт 9 не распространяется на юридические лица, получающие платеж.

9. Нарушение порядка работы с денежной наличностью, а также несоблюдение порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(п. 9 в ред. Указа Президента РФ от 08.04.2003 N 410)
10. Настоящий Указ вступает в силу с момента его опубликования.

Президент
Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
23 мая 1994 года
N 1006


Но впоследствии вышло такое:


25 июля 2003 года N 840

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Признать утратившими силу:
Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 г. N 1006 "Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных платежей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 5, ст. 396);
пункт 5 приложения к Указу Президента Российской Федерации от 25 июля 2000 г. N 1358 "О внесении изменений в акты Президента Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3252);
пункт 2 приложения N 1 к Указу Президента Российской Федерации от 8 апреля 2003 г. N 410 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации в связи с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 15, ст. 1347).
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
25 июля 2003 года
N 840


Так что нет сейчас такой законодательной нормы. По крайней мере, гугл об этом не знает.

По поводу этого указа нашел еще вот такое любопытное разъяснение:

К вопросу об уведомлении банками налоговых органов при осуществлении физическими лицами операций на сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США и выше.


Требование к банкам и иным кредитным учреждениям информировать налоговые органы о совершении физическими лицами операций на сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США и выше содержится в Указе Президента Российской Федерации от 23.05.1996 № 1006 "Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных платежей".

Согласно п.1. ст.857 ГК банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. Ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" относит к банковской тайне сведения об операциях, счетах и вкладах клиентов банка.

П.2 ст.857 ГК устанавливает норму, согласно которой сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены государственным органам и их должностным лицам только в случаях и в порядке, предусмотренных законом.

Ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" устанавливает случаи, в которых банковская тайна физического лица может быть предоставлена государственным органам и их должностным лицам: справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, а при наличии согласия прокурора - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве. Причем, приведенный список является исчерпывающим.

Согласно п.3 ст.90 Конституции Российской Федерации Указы Президента не должны противоречить федеральным законам. Вышеуказанное положение Указа Президента, содержащее требование информирования налоговых органов об операциях физического лица, закону противоречит и не должно применяться.

Сделанный вывод подтверждается и положениями Налогового кодекса. Ст.31 НК (Права налоговых органов) не предоставляет налоговым органам права получения от банков информации по операциям и счетам физических лиц. Получение указанной информации не предусмотрено ст.82 НК (Формы налогового контроля). П.2 ст. 86 НК (Обязанности банков, связанные с учетом налогоплательщиков), устанавливающий обязанность банков выдавать налоговым органам справки по операциям и счетам организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, не содержит даже указания на возможность получения подобной информации по операциям и счетам физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. И, более того, согласно п.4 ст.82 НК при осуществлении налогового контроля не допускается сбор, хранение и распространение информации о налогоплательщике, полученной в нарушение положений Конституции, Налогового кодекса, федеральных законов, а также в нарушение принципа сохранности информации составляющей профессиональную тайну иных лиц.

Таким образом, информирование банком налоговых органов о совершении физическими лицами операций на сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США и выше не только не соответствует требованиям законодательства, но и является прямым нарушением обязанности банка по обеспечению сохранности банковской тайны.

Вопрос отчасти в тему: Western Union сообщает ли куда-либо информацию о совершенных вам переводах? Погуглил в яндексе - ничего не нашел сходу.
Просто у одного приятеля сложности в стране с депозитами, просит помочь. Накануне он мне уже сделал перевод, а при получении с меня все данные собрали и много где заставили автограф поставить (я, как грамотный русский человек, разумеется 2 листа мелким шрифтом читать не стал ).

Вопрос отчасти в тему: Western Union сообщает ли куда-либо информацию о совершенных вам переводах?

у нас начиная от суммы 5К евро да.