Блокировка личного кабинета банка

 Mikkii58, Тоже заблочат, и счёт с которого ипотеку списывают и счёт по кредиту, скажу больше, даже Эскроу -счёт заблочат

Mikkii58 @ 14.05.25 

А если выводить на кредитную карту на которой имеется долг с обменником что в этом случае тоже заблочилит могут счёт так как-то безопасней с выводами?

Блочат не за то куда ты выводишь или кому ты должен, а смотря от кого тебе кинут деньги... С дропа кинут, который потом заяву напишет, и тебя блокнут и похер что и где у тебя там...

IlyaIlyaIlya @ 14.05.25  IlyaIlyaIlya, 

Подскажи ты писал до этого что с Т-банка прилетело тебе по 115 , а если не отвечать и проигнорить эту проверку это черевато как-то? (Ограничили доступ да и хер бы с ним  ) 

 

IlyaIlyaIlya @ 14.05.25 

Datura @ 14.05.25 

что проводить все транзакции через налоговую также не безопасно

ТАк логично, что это наврядли работает. Так любое поступление можно. Раскидал закладки, получил от физ лица 40тыс рублей, а в налоговой сказал, что это ты ноготочки на дому делал 😆

Уже завтра ЦБ РФ введёт (https://www.banki.ru/news/lenta/?id=11013926) новое ограничение на переводы — не более 100 тысяч рублей в месяц

Правило касается дропперов — людей, чьи карты используют для обналичивания средств или сомнительных транзакций.

При этом дроппером можно стать случайно, поэтому ЦБ РФ рекомендует не передавать свою карту другим лицам, не совершать переводы по просьбе других лиц, не переводить деньги, которые ошибочно вам поступили и не давать доступ к онлайн-банкингу.

 Mikkii58, Да ничем, счёт заблочен и всё, просто Тиньков передаст данные в ЦБ, что ограничили тебе операции в банке по 115, а ты никакие документы не предоставил. Будут более подозрительней к тебе относится в других банках, как вариант. Но это не точно

 razares, вроде как статью даже придумывают)

 Mikkii58, да там тоже блочат. Просто же вроде сейчас, подрубил к ним госуслуги и все подтвердил. Был кэйс, что проигнорировали, прилетает блок через какое то время. Потом уже опять бегать за ними) так как первый необработанный запрос был) а второй им уже немного лень)

razares @ 14.05.25 

Уже завтра ЦБ РФ введёт (https://www.banki.ru/news/lenta/?id=11013926) новое ограничение на переводы — не более 100 тысяч рублей в месяц

Вы хоть читаете что то помимо заголовка??

С 30 мая в РФ вступят в действия новые правила перевода средств. При упрощенной идентификации без открытия банковского счета пользователи смогут переводить не более 100 тысяч рублей, сообщила в беседе с агентством «Прайм» доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

По ее словам, если сумма перевода превышает этот лимит, гражданам потребуется открыть банковский счет и пройти полную идентификацию личности.

По старым правилам, которые действуют до 30 мая, без идентификации можно переводить до 15 тысяч рублей. Если сумма выше, нужно пройти упрощенную идентификацию без открытия счета, но максимальная сумма таких переводов ранее нигде не определялась. Отсутствие этого ограничения идет вразрез с международными стандартами в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, пояснила специалист.
Подробнее на сайте Banki.ru https://www.banki.ru/news/lenta/?id=11013926

Вобщем сегодня вывел тестовые 500р через Antarctic wallet. Получилось вывести по курсу 79, на бирже через p2p курс был 83. 

Платёж пришёл от юр. лица с пометкой p2p from visa transfer и был код мсс 6012, что означает платёж от финансового учреждения. 

Получается, что это сейчас самый безопасный (на мой взгляд) вывод крипты в фиат, минуя обменники и p2p, т.к. нет перевода от третьих лиц по СБП, а просто идёт выплата как с какого-то электронного кошелька/сервиса. 

Ребята пока в бете, но работают уже пол года, так что некая степень доверия к ним у меня появилась и можно к тому же без вывода, сразу оплачивать криптой по QR коду через их приложение.

Если кому нужна помощь, пишите в ЛС, расскажу как лучше пополнить и вывести (в знак благодарности можете зарегаться по моей рефке, но это не обязательно)

 behappy, у  WHITEBIRD курс получше выводил все четко ,верификация стандартная.Беллорусская контора  с коллоборацией как понял с белоруской дочкой Альфабанка.

https://whitebird.io/?refid=Ts9sLJNyRxj 

Если что ссылка тож с рефкой)

Ну кто не хочет просто поиском найдите.

 DanilaKa, а выводил на карту какого банка? РФ?

behappy @ 15.05.25 

Если кому нужна помощь, пишите в ЛС, расскажу как лучше пополнить и вывести

Как лучше пополнить, если там всего 2 способа пополнения?))) И как лучше выводить, если там один способ вывода?))

 wellhook, пополнить лучше всего через usdt в сети ton (так будет минимальная комиссия). А вывод соответственно на карту РФ в рублях.

ker @ 16.05.25 

 DanilaKa, а выводил на карту какого банка? РФ?

Яндекс банк по номеру  карты . Вроде  на любой можно. На топовые Сбер ТинЁк точно можно

Интересно это правда

 Babara63rus, это платежи криптовалютой (например, заказал пиццу, оплатил биткоинами), а не продажа криптовалюты (сначала продал биткоины, затем уже оплатил рублями эту самую пиццу). То есть штрафовать там намерены за оплату чего-либо криптовалютой, а вовсе не за продажу самой криптовалюты.

HuanXIV @ 24.04.25 

Выше описал бан за покупку крипты, то есть за перевод на карту дропа. 

 

Дроп оказался из одной соседней "страны", ты получил проблемы... 

1. Не переводи хз кому.

2. Не получай по 10 переводов в час, хз от кого...

Подскажите плиз делал выводы через Пумб (Украина), на него выводил только с 888 и немного через бинанс p2p. Сегодня обнаружил, что заблокировали все карты, в поддержке требуют документы подтверждающие начисленные средства за последний год. Как их подтвердить, кто сталкивался? Присылать квитанции о приходах средств с 888? А как подтвердить п2п? Может кто-то сталкивался, буду очень признателен за ответы, заранее огромное спасибо.

 behappy, у меня кент через этот кошель даже шаву покупал в мск)

thirtynine @ 24.04.25 

ать и потребовать объяснений, если кто-то из контрагентов вызвал подозрения, заблокируют всех по цепочке. У меня бывало более сотни переводов с разными контрагентами за месяц без последствий, но и был случай, когда заблокировали за 7 переводов в короткий промежуток времени, среди этих переводов были пару переводов родственнику. Тут не угадаешь, как СБ банка сработает, многое конечно от самого банка зависит. В целом деньгам на счете это не грозит, где-то можно закрыть счет онлайн и переведут на счет в другом банке, где-то придется сходить в отделение и поставить пару подписей и также выведут в течении нескольких дней

Мне заблочили Совкомбанк 283к рублей, после пополнения со своих счетов по СБП и попытки перевода другому клиенту Совка 280к. Это было 2 декабря 2024 года, раз 7-8 был уже в разных отделениях, писал много заявлений, предоставлял документы, досудебку написал. Им пофиг деньги не отдают уже пол года! Тупо тянут время. Так что лучше не говорить, если не знаешь точно. "В целом деньгам на счете это не грозит"