Dass @ 29.9.2009, 11:40
Важно помнить одно, обо всех операциях свыше 600 т.р. банки сообщают в орган надзора за отмыванием бабла (забыл как называется).
На самом деле далеко не все операции свыше 600 тысяч, но и многие меньше 600 тысяч.
Есть обязательные к сообщению - есть "сомнительные", "подозрительные" - что и как сообщать в рамках
ФЗ и инструкций Банка России каждый банк решает для себя сам ипрописывает это в соответствующем документе. Которые естественно ДСП.
Кстати ро порог в 600 тыс.руб. - как правило все сомнительне операции считаются по клиенту нарастающим итогом - и при превышении
600 тыс. руб. стучатся.
При этом на самом деле в КФМ приходит СТОЛЬКО этих сообщений, что об этом серъезно можно не загоняться.
Тем более КФМ это не налоговая никак.
Пугает другое - регулярное поступление весьма приличных сумм денег от нерезидента из какойто офшорной зоны резиденту РФ - уж не это-ли
самое подозрительное с точуки зрения органа, отслеживающего возможное финансирование терроризма (а задача КФМ в первую очередь - выявлять
не легализацию доходов, полученны преступным путем - а именно финансирование терроризма). И вот чего тут делать - ХЗ.
Плюсовые реги - ни кому еще не приходили из органов по этому поводу ?
Blizzard вообще лучшие. Сейчас они уже не те что раньше, но все равно.