Финмониторинг, Украина 28 апреля

Сегодня пришло следющий меседж от привата

Кто то получал такое?
Как быть?

Paran01k @ 10.11.2020

Сегодня пришло следющий меседж от привата

Кто то получал такое?
Как быть?
[/quote
Чем закончилось?

Как все решилось или решается? ?

Я как-то семью подряд платежами вывел с Покерматч 70000грн на карту Монобанка. Вывод сделал поздно вечером, на утро зачислились деньги. В обед получил письмо от Монобанка обосновать откуда деньги.
Связалась с/б Монобанка со мной, пошли вопросы. Пришлось скрины личного кабинета показывать, что реально получил деньги оттуда. Но деньги не заморозили и я снял все.
Ещё сказали чтобы до конца месяца я не принимал ни одного платежа, так как превысил месячный лимит.

напрямую с покер рума можно выводить до 1К долларов или сколько?

Пользуюсь Альфабанком Украина , вывожу на карту в месяц примерно 4-5-раз по 1к$ примерно (900-990 никогда не превышаю сумму в 1к$) , как приходят иду с банкомата снимаю , можно и в самом банке в $ снять но я этим не пользуюсь с 2019г , вопросов пока не было. Альфабанк один из немногих банков которые не сливают инфу про клиентов выводил на приват уже 100% были бы вопросы.

Paran01k @ 10.11.2020
Сегодня пришло следющий меседж от привата

Кто то получал такое?
Как быть?

приходило такое в августе. Вывел за 2-4 месяца порядка 20К$. посылал кучу скринов с румов и скрила, раз 5-7. Банк это все не устраивало. Временно перестал пользоваться картой. В итоге карта не заморожена, дергать перестали. С тех пор и 1000$ на приват не вывел пока

Paran01k, привет. как решил проблему?

papa_afi, раз  скриншоты  их не устраивали то не просили ли они  показать просто налоговую декларацию об уплаченных налогах?

этого по идее должно быть достаточно