Блокировка личного кабинета банка

Solar_turtle @ 25.04.25 

было бы желание,

А еще добавлю, так этот путь уже был в РФ, два года "спортивный покер" был спортом, его по телику крутили. но видно вовремя спохватились

Мне кстати интересно когда два года покер в России был спортом, открывали ли детские юношеские секции?))

taleon @ 24.04.25 

Хуан, растолкуй плз. Может пострадавшие за депозит промышляли оспорами операций потом мы же не знаем. Сейчас вроде есть базы по 161 фз  и банки сами блочат возможность отправки таким адресатам. Соответственно если перевод прошел, все чисто, не прав?

Не ищи последовательность. Если бы все четко работало в банковской сфере, то никаких бы карт "абдурахманов" не было бы у нас в стране)) То что  твой  перевод прошел, не делает его легальным. 

добавлю ложку дегтя от гайда хуана "крипта - кеш" или "меняла - кеш". Если ты пойдешь после менялы или проданной крипты пачку рублей скармливать банкомату, то тебя также могут прищучить и заблочить счет до выяснения источника дохода.

А если случайно на карту дропа переведёшь, например на Бинанс при покупке usdt, тоже блок? Или только если принимаешь на свою карту

Solar_turtle @ 25.04.25 

 almagro, ну здрасти, специально для России было сделано PSSochi, и проводились официальные серии, а ушли они потому что война началась.

Ну так это старзы сделали этот сайт для себя, но это не делает его легальным на территории России   Делали они его с прицелом на возможную легализацию покера в России. 

Ну и причем тут офлайн серии в Сочи? У нас офлайн не запрещен. Там помимо старзов и Пати и восьмерки свои официальные серии проводили, дальше то что?

У меня сбербанк, блочил только карту. Счет оставлял, но разговор был за перевод мошенникам. При чем блочит не человек, а внутренняя программа какая то. А человек потом тебе говорит оформляй новую карту. При этом миллион вопросов, кому что и куда переводил. У самого сберпримьер и зарплатный счет.

Понял что со сбером лучше не шутить. Пошел я на Т банк. Все происходило норм в основном перевод со сбера по СБП себе на Т. И там уже покупка и вывод p2p крипты. На следующий же день в приложении банка информация, подтвердите доход через госуслуги. Ну я и дал им доступ) вроде пока что не беспокоят.

Но как будто бы с этими картами третьих лиц в P2P торговле можно нарваться на скам. Типа с краденой карты перевод, или кто то обналичивает чьи то деньги через крипту. Всякое может быть. 

Верный выход думаю: рум - крипа - вывод на кеш. 

Ну и стараться не закатывать брм, что бы не депать.

kovitol @ 24.04.25 

А за пополнения кэш-инами на карту бывали блоки у кого-то?

Вот такая история была недавно с моим игроком, сперва забанили тиньков, там тоже и премиум был, но суммы p2p были большие, несколько миллионов рублей за несколько месяцев. 

Счёт закрыли, деньги отдали. 

Пошёл открыл карту в Альфабанке, поменял крипту на кэш и внес на свою же карту 300 тысяч рублей, через банкомат. 

Карту сразу заблокировали - подозрительная операция видите ли, мурыжили долго, но все сразу отдали как стали угрожать подачей в суд. 

В общем похоже действительно, рум-крипта-кэш единственное наиболее надежное.

А кстати байка была, а может и правда. Якобы а сутки не более 100к переводов и в месяц он более 1🍋. 

Якобы у программы сб банка, есть на это красные флаги)

UPD: 

вторую байку вспомни, что если на физлице есть кредит в этом банке или ипотека, то якобы не трогают, потому что денег должен, помимо того ещё и проценты сверху платишь)

https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/yurist_115-fzbyvshiy_sotrudnik_komplaens_2455462631?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing

вот эти спецы на чем зарабатывают?

Рум-крипта-офллайн обменник- нал кладем в банке на свой счет и все. Если блокнут или будут спрашивать откуда деньги, у вас есть скриншоты продажи крипты и чек из обменника. Крипта легальна , обменник легален, налоги я плачу с этого. Если банк не разблочит подаем в суд и в 100% случаев выигрываем, поэтому до суда не дойдет скорее всего и проблем с банком не будет.  А так дурдом с банками из за того что в ЦБ поехали кукушкой на борьбе с преступностью и от этого страдают обычные граждане, а регламента реабилитации нет все через очко и на усмотрение хрен пойми кого, условный Вася решает принять ваши объяснения или нет и даже в случаях где чисто все кристально, Вася может не разблочить вас. Уже нечему удивляться в России.

Мда..... Ситуация.... 

Короче с рашки теперь только у буков можно играть, а если хочешь слоты или покер, то только через крипту и танцами с бубном чтоб отогнать шаманов из ЦБ? Всё верно?

Работал в банке 7 лет, Хуан всё верно описал. Блокнут и за копейку. Раньше по 115-фз ходили только ИПшники, которые всё обналичить пытались деньжата, потом стали ставочники ходить постоянно. Блочат всё и зп карты и вкладчиков, клиента выпихнули со вкладами около 170млн, санкции очень жесткие для банков по 115-фз, поэтому все боятся, как огня этого. Периодично ЦБ запрашивает пул клиентов банка рандомно, банк обязан предоставить всё, от паспорта до выписок итд. 

Был ещё чувак, у него блокнули карту, он порно оплачивал с неё😁

 karsava, Информацией, которую ты и сам прочтёшь в интернете, воздух продают. Если нет времени на разборки, тогда таких и нанимают. Они приходят с клиентами и с умными ебальниками читают консультантплюс с телефона)))

 Mistertwister1, а вывод на карту не то же самое? Чеки же тоже будут)

 GaynanLudoman, риск, что из-за карты дропа заблочат, с которой переводить будут

kovitol @ 25.04.25 

 GaynanLudoman, риск, что из-за карты дропа заблочат, с которой переводить будут

Ну тогда только выводить на крипту? 

А с крипты себе на карту

Дело ещё в покерке и процессинг платформе, с которой он сотрудничает. 

Если трафик более-менее чистый для этой сферы (казино, гэмбла), карты живут дольше. Тут уж от казино зависит, насколько они заморочились при выборе платформы.

Если параллельно с покерком на этой уже платформе стоит какой-то скам, наркошоп и тд, то и карте намного быстрее настаёт хана.

Касательно "молодые банки, озоны, Яндексы более лояльны" - с озона деньги получить свои после блока это такой геммор, по-хлеще ВТБ (казалось бы куда хлеще).

Сейчас этот процессинг массов нахлынул и на карты и на п2п уже лезут и куда только не лезут. Банки и ЦБ активно думают, как закрутить гайки, рикошетом прилетает и обычным продавцам крипты, казиношникам и тд.

В текущих реалиях можно только эгоистичный способ предложить, нужно бабки вывести - открываешь параллельно на любой крипто-бирже ордер на такую же сумму, чтобы твоя карта вообще не участвовала. 

Потом тезер просто меняешь на нал или безнал с тем агентом, в ком ты уверен (на байбита сейчас кошмар)

kosss001 @ 25.04.25  

А с крипты себе на карту

Принцип тот же...тебе с дропов будут бабки кидать на карту при "обмене" крипты на рубли)

еще столкнулся с проблемой, мне многие поддержки говорят что крипта выведенная с гемблинг сайтов, считается высокорисковой и "грязной" и типо они с такой работать не будут.  Но раз на гипси нет жалоб на такие моменты то значит вывод крипты с покерных румов не является чем то "красным" для обменников, ну либо они забивают на "грязную" крипту. 

Может кто расскажет свои истории, что это за история с "грязной" криптой/, и почему  у вас без проблем ее меняют? что противоречит информации от операторов криптообменников и бирж

 ObieTrice, 

Что значит с крипты себе на карту? 

Только если крипту обналичивать будешь через нал, никаких карт.

ObieTrice @ 25.04.25 

Принцип тот же...тебе с дропов будут бабки кидать на карту при "обмене" крипты на рубли)

Но тут ты можешь объяснить что обналичивал крипту, а это вроде не запрещено законом.... Показать скрины переписки и так далее.... И вроде бы банки замарачиваются с переводами зарубеж? 

Если так разобраться, то можно бан получить на ровном месте....

Пример:

Ты продал почку на авито, а покупатель кому-то обналит деньги, и банк блочит ваш кабинет думая что вы тоже обналичились? 

Вывод: продавать почку на авито нельзя... Вместе с деньгами за продажу, можно получить бан. 

Бяда😅

kovitol @ 24.04.25 

А за пополнения кэш-инами на карту бывали блоки у кого-то?

Перевести на дропа - это еще хуже, чем получить от дропа. Можно на уголовку нарваться, если окажется, что эти деньги "финансируют терроризм" какой-нибудь