PokerOK - информация и ответы на вопросы

almightypants12 @ 02.12.24 

Добрый день. Заблокировали карту после вывода около $500 по СБП(Альфа). Требуют подтверждение денежных средств. Подскажите, что нужно делать?

Че делать? Прощаться с Альфой. Т.к. дроп тебе денег перечислил. Но деньги вернут.

Не понимаю, где события для этого тикета искать. За 25 есть события, за 60 пусто

QJO @ 02.12.24 

 Poker-Swap, не советую выводить минимальными платежами кучу транкзаций. Мне так блокнули альфа банк

almightypants12 @ 02.12.24 

Заблокировали карту после вывода около $500 по СБП(Альфа).

А карту использовали толкько для вывода средств и переводов или для оплаты покупок / услуг связи/ЖКХ тоже?

 RoyalBadBeat, хороший вопрос. И были ли задействованы кредитные продукты? Вдруг они видят, человеку ещё выплачивать, обходят стороной. Где-то это обсуждалось.

И что будет, если сказать банку играл в онлайн-покер, выиграл денег, вывел на карточку, вот скрин из кассы Покерка? Играть в онлайн-покер не запрещено, налоги с выигрыша дело налоговой, скрин как-то подтверждает происхождение средств... Посмотрел в интернете, в Консультант+, судебных дел на эту тему пока не нашел.

Это разговор ходит по кругу. Страниц 50 назад человек пошел с адвокатом в альфу, с комплектом доков и с тех пор не отписывался. Я написал ему в ЛС, чтобы он отписался как дела, но он не каждый день на форум заходит.

StarPomLom @ 03.12.24 

Это разговор ходит по кругу. Страниц 50 назад человек пошел с адвокатом в альфу, с комплектом доков и с тех пор не отписывался. Я написал ему в ЛС, чтобы он отписался как дела, но он не каждый день на форум заходит.

Ходит по кругу - значит люди все еще ищут решение)) Первый вариант - сказать банку как есть. Второй - ввод/вывод через крипту. Уже майнинг разрешен, внешнеторговые операции, а значит, можно предположить, что сделки купли/продажи крипты банк не должны волновать, иначе нелогично - майнить можно, а продавать, а значит и покупать нельзя))

У кого тоже касса не прогружается? что помогает, в курсе ?

StarPomLom @ 03.12.24 

Это разговор ходит по кругу. Страниц 50 назад человек пошел с адвокатом в альфу, с комплектом доков и с тех пор не отписывался.

Но никто почему-то так и не ответил, как использовал до этого карту, на которую выводил!

 free_motion, никакого решения в адекватном понимании этого слова не будет, поскольку нет вменяемой судебной системы. Если банк по какой-то причине решил, что ты ему кровь портишь, он в любом случае по итогу с тобой попрощается. И ты хоть триста раз майнером прикидывайся - это не имеет решающего значения в нашей системе. Вопрос в том, что происходит дальше? Есть ли какой-то общий банковский блеклист или тебе только в альфу ходу нет? Как выйти из блек листа, и т.д.

Тоже сегодня пришло письмо счастья от Альфа-банка. Карте больше 5 лет. Выводил несколько месяцев назад на нее десятки раз с Покерка и всё норм было. А тут с одного перевода в 600$ по СБП бан. И что теперь делать? Кто еще сталкивался?

К сожалению, операции по вашему счёту несут риски для банка

Мы временно ограничили переводы и снятие наличных, потому что некоторые операции по вашему счёту показались нам подозрительными.

Для того, чтобы снять ограничения, мы должны ознакомиться с документами, подтверждающими происхождение денег, которые вы планируете снять или перевести. Можете прислать их в чат или принести в любой наш офис. Однако по закону мы имеем право отказать в проведении операции. Спасибо за понимание.

Если остались вопросы, также можете написать в чат — обязательно ответим.

Хоть кто то, кому блокнули карту может написать карта использовалась как зарплатная?осуществляли ли вы стандартные покупки в продуктовых магазах?оплачивали транспорт или жкх?есть ли вклады? Или просто использовали карту для ввода/вывода с покерка?

 alarm_GG, отпишитесь тут как решили проблемы с Альфой, уже очень много народу там побанили. НЕ ВЫВОДИТЕ НА АЛЬФУ - вот основной итог, стали всем блочить счета, не вы первые, похоже у них алгоритмы новые.

 Angler-Fish, у меня заблочили обычную мультивалютную дебетовую карту, которой больше 5 лет. Еще со Старзов в баксах на нее выводил. Использовалась как основная для банальных покупок еды и прочих расходов, накопительные счета также открывал не один раз (сейчас тоже открыт и заблочен). Выводил на нее с Покерка неоднократно. Потом у Покерка вывод барахлил несколько месяцев, выводил на Сбер (все норм было). Решил опять попробовать Альфу - и с первого перевода пришел бан.

 Angler-Fish, да обычная карта для покупок. Вкладов, кредитов, инвестиций и всего прочего нет

free_motion @ 03.12.24 

И что будет, если сказать банку играл в онлайн-покер, выиграл денег, вывел на карточку, вот скрин из кассы Покерка? Играть в онлайн-покер не запрещено, налоги с выигрыша дело налоговой, скрин как-то подтверждает происхождение средств... Посмотрел в интернете, в Консультант+, судебных дел на эту тему пока не нашел.

Написал в чат Альфы, что случилось и как разблокировать счет. Пришел ответ. 

Счёт заблокирован по 115-ФЗ от 07.08.2001 — это закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Именно он обязывает банки выявлять и пресекать операции, в отношении которых возникают такие подозрения.

Банк вправе запросить у вас происхождение средств.

При возникновении подозрений в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Закона № 115-ФЗ Банк вправе отказать в выполнении распоряжения о совершении операции.

Для снятия ограничений потребуется предоставить документы:
По контрагенту ИНН ********* Фамилия Имя Отчество: Документы, обосновывающие операции клиента с указанным контрагентом.

Документы можете предоставить в чат в удобном для вас виде: фото, скрин
Главное, чтобы формат был jpg или png.
Или предоставить в отделение банка 🏦 (при обращении в отделение не забудьте паспорт + карту нашего банка или телефон, для дополнительной идентификации).

Скрин из Покерка то попробовать прислать можно, но в нем же просто указана сумма в баксах на вывод, а Альфа требует объяснение конкретного перевода от конкретного ИНН с ФИО.

Блокнули Сбер, была дебетовая. Пользовался более 5 лет, проблем не было. Оплачивал ЖКХ и покупки в магазинах, заправках и т.д. Выпустил Т-Банк, на 2-й день блокнули также.

alarm_GG @ 03.12.24 

Скрин из Покерка то попробовать прислать можно, но в нем же просто указана сумма в баксах на вывод, а Альфа требует объяснение конкретного перевода от конкретного ИНН с ФИО.

Как вариант - предоставить скрин, объяснить, что поставил деньги на вывод - СБП или карта, что там у вас, а дальше вывод осуществил покерный рум, человека ФИО, ИНН знать не знаю. Можно еще, если по цифрам бьется- ввел деньги-вывел, играть передумал, то есть выигрыша нет.

Мля даже страшно выводить на карту сейчас ппц.....что зв бред

А какие суммы выводили? Может триггер какой стоит?