да. все верно.. пора.. думал запилить пост, но тут уже обсуждение.. дело вот в чем:
У представителей игорного бизнеса в Украине могут возникнуть проблемы с денежными поступлениями и перечислениями средств в любую сторону. Нацбанк напомнил платежным системам, банкам и их партнерам (финансовым компаниям и пр.) о том, что в нашей стране запрещены азартные игры и потребовал прекратить их обслуживание. В том числе любые перечисления от них и в их пользу.
Этому посвящен закрытый документ НБУ №57-0009/2674 под заголовком "О неукоснительном соблюдении требований закона Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине", который оказался в распоряжении "Страны".
"Национальный банк отмечает необходимость неукоснительного соблюдения требований закона и недопущения расчетов, прямо или косвенно связанных с осуществлением игорного бизнеса", — говорится в нем. Но без каких-либо деталей или алгоритмов действий.
"Указания даны, чтобы банки и их партнеры донесли информацию до своих клиентов, и чтобы НБУ сам мог отчитаться, что провел разъяснительную работу. Думаю, что финансисты подскажут соответствующим организациям, чего не нужно писать в своих платежных поручениях. Вряд ли произойдет что-то большее, поскольку никаких изменений в правила финансового мониторинга не вносились", - прокомментировал "Стране" ситуацию источник в международной платежной системе.
Согласно ст. 1 профильного закона ("О запрете игорного бизнеса в Украине") игорным бизнесом в нашей стране считается деятельность, связанная с организацией, проведением и предоставлением возможности доступа к азартным играм в казино, на игровых автоматах, компьютерных симуляторах, в букмекерских конторах, в интерактивных заведениях, в электронном (виртуальном) казино независимо от места расположения сервера.
А азартной игрой считается любая игра, обязательным условием участия в которой является уплата игроком денег, в том числе через систему электронных платежей. А также игра, которая позволяет участнику как получить выигрыш (приз) в любом виде, так и не получить его в зависимости от случайности.
Нагоняй от НБУ спровоцировал настоящий переполох в банковских кругах. Финансисты наперебой отказывались официально комментировать внутренний документ. Хотя неофициально признали, что пересмотрят отношения с организациями, которые обслуживают онлайн-казино, букмекеров и т.п. Каким-то структурам просто откажут в банковском обслуживании - в открытии счетов, денежных перечислениях и пр. А каким-то придумают как зашифровать и скрыть целевое назначение платежей. Так, чтобы проверяющие не заподозрили их игорное назначение.
"Никто не хочет ссорится с регулятором. А после такого письма могут пойти штрафы и даже лишение лицензий банков. Новая разнарядка будет спускаться вниз "по лестнице". Банки спустят на финансовые компании (именно они обычно обслуживают онлайн-казино, букмекеров и пр.), а те уже на игорные заведения. Будут проблемы у тех, кто собирает ставки у людей через платежные терминалы на улицах или в платежных системах в интернете", - сказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
так же добавлю, что кешауты напрямую на карту\счет - это поступления с офшоров, а к ним сейчас пристальное наблюдение.. столкнулся с этим в осенью 2019. мониторят ВСЕ суммы поступающие из офшоров.
drakonjmot @ 22.1.2020 Парни, кто выводил этим способом на приват?
Сколько сняли за вывод?
Выводил два раза, один раз сняли 5 баксов, второй раз 0, но на третий раз деньги вернулись с пометкой "inssuficient beneficiary information", хотя ничего из реквизитов я не менял.
Всем доброго дня. Столкнулся со следующей ситуацией - имеются акки со средствами на Старзах, Евростарзах, Пати, 888 и Винамаксе. Есть также Скрилл. Какой на сегодня, с учетом особенностей вышеуказанных румов, порекомендуете оптимальный способ вывода средств? Если непосредственно - то на карту какого банка? Если через скрилл - то, опять же, какую карту и какого банка выгоднее всего привязывать?
Lega1979 @ 30.6.2020 Всем доброго дня. Столкнулся со следующей ситуацией - имеются акки со средствами на Старзах, Евростарзах, Пати, 888 и Винамаксе. Есть также Скрилл. Какой на сегодня, с учетом особенностей вышеуказанных румов, порекомендуете оптимальный способ вывода средств? Если непосредственно - то на карту какого банка? Если через скрилл - то, опять же, какую карту и какого банка выгоднее всего привязывать?
Заранее спасибо за совет.
к чему в итоге пришёл? Ищу альтернативу привату, монобанк мне не подходит по нек-рым причинам.
Всем привет. Столкнулся с проблемой вывода средств с покер Старс на Приват Банк. В банке говорят что закон запрещает игробизнес в Украине. Теперь просят писать отказ от денег которые пришли от покер Рума. Как решить эту проблему. Может кто столкнулся с этим.
Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.
Посоветуйте банк на который можно без проблем выводить , уже давно не выводил ,пользовался раньше приватом , спс.
да. все верно.. пора.. думал запилить пост, но тут уже обсуждение..
значит стоит ждать увеличения спроса на обнальные конторы. В принципе, условия и проценты там адекватные.
ссылка удалена модератором*Сообщение отредактировал 7piki - 26.1.2020, 3:00
Всем доброго дня. Столкнулся со следующей ситуацией - имеются акки со средствами на Старзах, Евростарзах, Пати, 888 и Винамаксе. Есть также Скрилл. Какой на сегодня, с учетом особенностей вышеуказанных румов, порекомендуете оптимальный способ вывода средств? Если непосредственно - то на карту какого банка? Если через скрилл - то, опять же, какую карту и какого банка выгоднее всего привязывать?
Привет, у меня альфа банк, выводит без проблем со старзов, на других пока не пробовал)