Обмен с Kventin92, минус 5065$ (pokerstars-usdt)

Вроде не мттшник но сколько читаю темы арбитража, до сих пор не смог вникнуть как это работает. 

писда получается у челика просто есть телега, а люди сами пишут, скамани меня) он даже никого не ищет

 Niveika, Даже если человек торгует чаем. Тупо просто чаем. Чайная лавка. 

Вот у такого человека и то клоны есть. 

А если какие то финансы или человек публичный. То там куча мошенников имеют фейк аккаунты. 

При том не один мошенник. А много. У разных мошенников свой "клоны". Ну либо один мошенник, но много похожих аккаунтов. 

Сидят в надежде что кто то когда то напишет. 

В поиске набери интересную личность. 

Ну если имя пользователя в телеге публичное.

Скорее всего выдаст много разных аккаунтов и вариантов.

 Niveika,

1) "Клиент" пишет мошеннику что хочет поменять что-то на то-то. 

2) мошенник делает второй аккаунт, который копирует Клиента (ник, аватарка и тп) 

3) мошенник пишет с фейка Клиента уже настоящему меняле то же самое, с просьбой ещё продублировать это в чат на гт.

4) и все, Клиент скидывает деньги настоящему меняле (по Нику на пс как тут), а вот вывод средств идет уже на кошельки мошенника.

update. Kventin92 прислал скриншот транзакции. Также написал, что мошенник удалил переписку с ним и он не видит аккаунта, с которым общался у себя в телеграмме. Не знаю почему, но со мной переписка не удалена (с другого акка)

0xac4c4ed7551983849f226db9ee7bf929579e9ff927fb54eaa3f9837f1194a633

FLYhi @ 26.05.25 

Также написал, что мошенник удалил переписку с ним и он не видит аккаунта, с которым общался у себя в телеграмме. Не знаю почему, но со мной переписка не удалена (с другого акка)

Ты вообще телегой никогда не пользовался раньше? 

Смотри. 

Ты в первом посте написал что он поменял аватар. 

Он ничего не менял. Мошенник. 

Он просто добавил тебя в чёрный список. 

После этого у тебя появилась надпись что он был давно. 

Из за этого и слетел его аватар. Просто фотографий профиля тебе стали не доступны. 

С перепиской вот какое дело. 

Нужно поставить галочку. Что бы удалить переписку и себе и собеседнику. 

Если галочка не стоит, то он просто у себя удаляет историю. 

С тобой видимо удалил мошенник только себе. 

Ну если у тебя осталась переписка с ним. 

А там он всё полностью удалил. 

Это делается в один клик. Блокируется собеседник и чистится вся история переписки. Если заранее скрины не сделал, во время обмена, то как обмен произошёл, то естественно мошенник мгновенно удаляет всю переписку и для тебя и для себя. 

P.S телега кишит мошенниками. На один аккаунт настоящий. С десяток клонов. Меняют одну цифру, букву, значок.

0x64622F7EF8DC9C9aeaCFA322d53Bd445891Ddb70 

это адрес получатель транзакции

дальше он отправил деньги на бинанс я так понимаю

0x54acb1d596aff627708ca9750704404d560d80c493da3569343dbc5dd4e858f8

https://bscscan.com/token/0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955?a=0x64622f7ef8dc9c9aeacfa322d53bd445891ddb70

это история транзакций его кошелька. 10 дней назад он получил трансфер 1050 долларов, и не выводил его, тут сразу вывел всю сумму с кошелька.

дальше сюда 0xe42462baF3E5Aef57069D0B2869375A3BBD4e413

и на биржу hitbtc 0xe647B0db71985b26a1562Be585bf270EA4023b10

Кто разбирается, никак нельзя узнать данные мошенника из этого?

FLYhi @ 26.05.25 

update. Kventin92 прислал скриншот транзакции. Также написал, что мошенник удалил переписку с ним и он не видит аккаунта, с которым общался у себя в телеграмме. Не знаю почему, но со мной переписка не удалена (с другого акка)

 

0xac4c4ed7551983849f226db9ee7bf929579e9ff927fb54eaa3f9837f1194a633

 

C Kventin92 на этом закрыли вопрос в личке.

 FLYhi, А как возмодно перутать kventin 92 с kventin1992?Даже вручную емли вводить видна же разница

nizamfisher @ 28.05.25 

 FLYhi, А как возмодно перутать kventin 92 с kventin1992?Даже вручную емли вводить видна же разница

Всмысле? Ориг тг Квентина как раз 1992.

 wellhook, да не. Оригинал 92

 wellhook,  AAartistAA, пацаны только избежите еще одной темы арбитража, плз

AAartistAA @ 28.05.25 

 wellhook, да не. Оригинал 92

А это тогда чей тг?

FLYhi @ 26.05.25 

C Kventin92 на этом закрыли вопрос в личке.

Вот это вообще красота конечно в таких темах.

ТС выскакивает из табакерки такой - граждане, смотрите, что творится, грабят посреди бела дня!!!

Неравнодушная общественность, конечно, подключается, даёт советы, всячески морально осуждает и поддерживает.

То есть в принципе помогает решить вопрос. 

Тупо тем, что наблюдает.

И....

Мы закрыли вопрос в личке.

Здорово.

Мы, правда, рады за тебя.

Но ты нам расскажи, как закончилось, да?

Чтобы мы ещё немного за тебя порадовались.

Порадовались за справедливость.

Нет?...

Толпа больше не нужна, плебеи, которые не играют омаху лимитов выше среднего, могут расходиться?

Ничего, в следующий раз мы всё равно соберёмся, просто за чувство справедливости.

Но, если честно, оно уже будет чуть-чуть, ну немного, но поменьше...

 Santiaga, как закончилось? вот так и закончилось как я написал, он прислал скриншоты перевода, я их здесь выложил. транзакция была, я потерял деньги. Вроде все объяснил, что тебе еще непонятно? Думал, это мне нужна психологическая помощь в этой теме, но оказывается, тебе  Santiaga.

 wellhook, 

вот настоящий. Ник 92, имя пользователя 1992

 MartynMs, все, понял

 wellhook, Ну в том то и дело его ник kventin1992 и этот ник не подделывается он внутри профиля.А то что само имя оно зоть у сто человек можеь быть одинаоковым.Он даже в первом посте пишет менялся с kventin92.Kventin92 это не ник менялы а его имя просто.

Его ник kventin1992 который внутри профиля и это не подделать это же можно проверить.

Даже в своем посте он дает возможность кому то стать добычей мошенника)

Его имя Роберт Полсон

Раньше менялся прям через ЛС тут на ГТ,  мне так же удобно как и в телеге. Вероятность скама стремится к 0, т.к. у всех менял стоит галочка "Усиленная защита аккаунта включена"