Я - Хулио

dementor873 @ 01.04.21 

мне уже пришло уведомление от фнс за прошлый год, по поводу, что за денежки вам каждый месяц переводит одно и тоже физлицо (я свою кв сдаю)

Ого! Что это за банк такой болтливый?

Просто представь ситуацию конфликта с кем-то, кто на тебя донос в налоговую напишет. Все 10 лет пойдут в расчёт с четкой доказательной базой.

Хорошо что об этом знают только самые близкие, а те кто знают вскольз  вообще не разбираются и не знают про всю эту кухню , как выводить, надо ли платить налог через что выводить и т д

А вообще, насколько я помню, у меня всегда кешаут со старзов приходил с пометкой-возврат покупки- типа когда ты что то покупаешь в магазине, а товар брак, то деньги возвращаются с такой же пометкой

Вспомнился анекдот про неуловимого Джо.

Ну у меня сбербанк. А так уже принят закон  17.02.2021 № 6-ФЗ.

Новый закон вступил в силу в России уже 17 марта. Согласно документу,  налоговики получают расширенный доступ к банковской тайне граждан страны.

По запросу налоговой банк обязан будет предоставить в течение трёх дней следующие данные своих клиентов:

копии договоров на открытие счёта и заявлений на его закрытие;

копии карточек с образцами подписей россиян;

данные об операциях;

информацию о бенефициарных владельцах;

все данные паспортов;

копии доверенностей на распоряжение деньгами.

Да я уж лучше сразу напишу все как есть, мне еще налог за продажу машины пришел. Сделал запрос в автосалон по поводу договора купли-продажи, чтобы налог не взяли. Так как данные о стоимости они сверяют с базой ГИБДД при постановке на учет новым владельцем.

Просто представь ситуацию конфликта с кем-то, кто на тебя донос в налоговую напишет. Все 10 лет пойдут в расчёт с четкой доказательной базой.

Так 3 года же срок давности, с чего 10 лет

щас бы в блоге хулио писать про срок давности 3 года

dementor873, отпишись как чо с арендой квартиры впаяют.

Я уж много лет на сбер тоже с аренды получаю.

dementor873 @ 01.04.21 

Видимо поэтому пару недель назад создали фак, как можно депнуть или вывести с покеррумов. Гайки начали закручивать, мне уже пришло уведомление от фнс за прошлый год, по поводу, что за денежки вам каждый месяц переводит одно и тоже физлицо (я свою кв сдаю). Так что лучше начинать страховаться, иначе выкатят такую неустойку по доходам за несколько лет, плюс возможен штраф в размере суммы налога и пенни. Так что хз,хз.

Можно скрин документа?

Сразу видно, что в РФ ребята непуганые) У нас в РБ скилл сокрытия доходов от налоговой с молоком матери приобретается. 

Это я утрирую, конечно, но я когда из РБ поехал жить в Москву, был слегка в шоке. Люди друг другу на карты переводят по 30к, депают, выводят и тд. В РБ за перевод от старзов на 100$ занкомый вип был вызван в налоговую и платил штраф, за то, что декларацию не подал вовремя) За переводы из-за границы от физиков я вобще молчу.

А вот когда старзы делают рефанд и на карту приходит с пометкой возврат?

psdimas, нет

RYSHER @ 01.04.21 

Можно у физлица забирать деньги наличкой, либо просить физлицо, чтобы оно пополняло  твой счет через банкомат (пополнить чужую карту наличными по реквизитам)

Есть какие то пределы такой фишки? Если пополнить карту на 5 лямов через банкомат, тоже не будет вопросов?

glazirovannyismychok @ 02.04.21 

Есть какие то пределы такой фишки? Если пополнить карту на 5 лямов через банкомат, тоже не будет вопросов?

да любые периодические поступления вызовут вопросы.

glazirovannyismychok @ 02.04.21 

Есть какие то пределы такой фишки? Если пополнить карту на 5 лямов через банкомат, тоже не будет вопросов?

Нет, конечно, вопросы идут только от 50 млн, причем за раз. Где-то даже в документации налоговой это видел, известный факт. Не думал, что такие очевидные вещи не все знают.

С грустью я читаю эти диалоги.
Вел-вел просветительскую деятельность , и все напрасно.

Анонимное пополнение карты - это самый идиотизм, который только можно придумать.

Это палево само по себе - в финмониторингах сидят дебилы, и эти дебилы до сих пор не знают, что пополнение счета без карты делается другими людьми, которые хотят скрыть свою личность.

Видимо, это - какие-то анонимные благотворители, которые случайным образом раздают деньги, а скрываются - ну просто потому, что доброта себя не афиширует.

А кроме того, такое пополнение ничего не решает. Вообще ничего.

Это кто положил деньги на карту? Ты сам?  А где их взял? И заплатил ли налог?

А, не ты положил? другой дядя? А почему он прячется? Почему он не делает, как все честные люди, перевод с карты на карту?

 и за что он тебе деньги заплатил? И снова - где налог?

"А я им скажу, что это мне долг вернули, а кто вернул - не скажу. И так по каждому платежу - кто-то долг вернул.  И они мне сразу поверят и сразу отстанут."

Ну нельзя быть такими наивными , в 21 веке, думайте свой головой, что вы делаете и зачем.

Пополнение счета без карты - самый прямой способ привлечь к своему счету как можно больше внимания.

Даже обдолбаные продавцы гнили и то уже поняли, что так делать нельзя, ну стыдно же , ребята.

Любое поступление денег на ваш счет - хоть анонимное, хоть публичное - при любой банальной проверке  БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ ВАШИМ ДОХОДОМ - до тех пор, пока вы не докажете обратное.
А анонимное пополнение просто вдобавок воняет криминалом и мелкой торговлей наркотой.
За такое не берут за шкирку всех подряд просто потому, что руки не доходят.
Но они пойдут в первых рядах, даже не сомневайтесь.

С 3 августа в России ограничиваются возможности внесения наличных на электронные кошельки. Пользователи сервиса «Яндекс.Деньги», «QIWI-Кошелька» WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем больше не смогут вносить наличные на свои счета анонимно — через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи. Для этого им нужно идентифицироваться и привязать к кошельку банковский счет. Это следует из принятых поправок в закон «О национальной платежной системе» (161-ФЗ)

 

Анонимное пополнение карты - это самый идиотизм, который только можно придумать.

 

Это кто положил деньги на карту? Ты сам?  А где их взял? И заплатил ли налог?

 

А, не ты положил? другой дядя? А почему он прячется? Почему он не делает, как все честные люди, перевод с карты на карту?

 

 и за что он тебе деньги заплатил? И снова - где налог?

Допустим, хозяин хаты сдает квартиру арендатору за 30,000 рублей. Арендатор, чтобы не палиться, передает деньги через пополнение наличными карты хозяина хаты.

Тут внезапно налоговая - "Откуда это у вас такие пополнения карты? Кто вам это кладёт? Почему он прячется?" и т.д.

А хозяин хаты такой - "А мне папа деньги дает таким образом на жизнь. Он человек старый, переводами со смартфона не владеет. Вот и пополняет мне карту наличными." Ну давайте прозвоним папу. А папа конечно же подтвердит. 

Сейчас очень удобно стало, с коронавирусом - можно пополнять счет в бейсболке и маске, чтоб по камере банкомата нельзя было личность установить.

Но вообще, да - лучше иметь дело с наличкой.

P.S. Асуждаю неуплату налогов, асу-асу-асу-асуждаю нарушение закона, асу-асу, а-, а-, а-.

У налоговиков появились новые возможности.

Ряд российских экспертов полагает, что расширенный доступ к банковской тайне, которую Федеральная налоговая служба получила 17 марта, позволит налоговикам списывать средства с карт россиян, если их поступление будет вызывать вопросы, сообщает KONKURENT.RU.

Напомним, что ФНС теперь имеет право запрашивать у кредитных организаций копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, заявлений и договоров на открытие счета, а также карточек с образцами подписей и оттиска печатей. При этом банки должны предоставить данную информацию в течение трех дней.

Российские эксперты считают, что данная мера вводится для того, чтобы иметь представление, какие средства поступают гражданам на банковские карты с других карт. Специалисты предполагают, что теперь отслеживать будут те безналичные поступления, которые приходят клиенту банка от одного и того же источника на протяжении длительного периода. Кроме того, под сомнение могут попасть и те переводы, которые совершаются от разных источников, но на одну и ту же сумму.

Такие начисления, по мнению экспертов, могут косвенно доказать, что гражданин получает средства за оказание каких-либо платных услуг или за продажу каких-либо товаров. Такие доходы, согласно законодательству, должны облагаться налогом.

Эксперты полагают, что сейчас особое внимание ФНС будет обращено на мастеров-строителей, парикмахеров и стилистов на дому, репетиторов, а также на тех граждан, которые сдают недвижимость в аренду. Специалисты заявляют, что теперь вычислить тех, кто уклоняется от уплаты НДФЛ, будет легко.

По словам экспертов, сначала налоговикам предстоит определить круг лиц, получающих незарегистрированный доход. Далее, по мнению специалистов, ФНС начнет собирать доказательства. На этом этапе, по мнению экспертов, будет отслеживаться имущество граждан, имущество их семей, а также будет произведен сбор необходимой информации.

При этом специалисты уверены, что давление будет оказываться не только на тех, кто получает доход, но и на тех, кто производит такие переводы.

Как отмечают эксперты, возможны ситуации, когда у граждан будут списывать суммы, вызывающие сомнения у ФНС. При этом при ошибочном списании денег вернуть их можно будет только после доказательства своей правоты.

Стоит отметить, что официальных подтверждений подобной деятельности ФНС нет. Как сообщалось ранее, ФНС не сможет получить доступ к выпискам по операциям на счетах или вкладах физических лиц. Сведения налоговики смогут получать только на основании Налогового кодекса России и при наличии согласия главы ФНС или вышестоящего налогового органа.

При этом в самой ФНС, комментируя новые изменения, заявили, что мера необходима для повышения эффективности налогового контроля, а также предотвращения ущерба от действий недобросовестных налогоплательщиков.

dementor873 @ 02.04.21 

Ряд российских экспертов полагает, что расширенный доступ к банковской тайне, которую Федеральная налоговая служба получила 17 марта, позволит налоговикам списывать средства с карт россиян, если их поступление будет вызывать вопросы

Ага. Прямо вот так возьмет и спишет. Прям весь перевод, а не 13%. В пользу бездомных поросят. Невзирая на то, что декларацию по этим деньгам надо будет подать аж в следующем году.

Боже, кто такую дурь пишет? И кто этому верит...

Никаких новых возможностей по новому закону ФНС против физлиц не получила. В любом случае нужна объявленная проверка. Каждые изменения в закон, связанные с налогами, СМИ раздувают, ради репостов и кликбейта. Как вообще из этого абзаца:

Напомним, что ФНС теперь имеет право запрашивать у кредитных организаций копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, заявлений и договоров на открытие счета, а также карточек с образцами подписей и оттиска печатей. При этом банки должны предоставить данную информацию в течение трех дней.

следует этот?

Российские эксперты считают, что данная мера вводится для того, чтобы иметь представление, какие средства поступают гражданам на банковские карты с других карт. Специалисты предполагают, что теперь отслеживать будут те безналичные поступления, которые приходят клиенту банка от одного и того же источника на протяжении длительного периода. Кроме того, под сомнение могут попасть и те переводы, которые совершаются от разных источников, но на одну и ту же сумму.