Блокировка личного кабинета банка

 Lexas, 

Lexas @ 25.04.25 

Перевести на дропа - это еще хуже, чем получить от дропа. Можно на уголовку нарваться, если окажется, что эти деньги "финансируют терроризм" какой-нибудь

Ну тогда ПокерДом идёт лесом.... 😁😁😁 У них половина методов пополнения не работают, а те которые работают, там ПЕРЕВОД клиенту сбера в Азербайджан на какого то Архы Аглы Арумута...

kosss001 @ 25.04.25 

Вместе с деньгами за продажу, можно получить бан. 

Бяда😅

Если я правильно всë понял, то теперь за любой перевод с/на "замазанную" карту можно получить бан в банке, а бонусом под следствие попасть, если эти дропнутые карты где-нибудь по уголовным делам проходят.

NordWest @ 25.04.25 

Если я правильно всë понял, то теперь за любой перевод с/на "замазанную" карту можно получить бан в банке, а бонусом под следствие попасть, если эти дропнутые карты где-нибудь по уголовным делам проходят.

Если честно, то как-то бредово всё выглядит... 

У нас на рынках с овощами 90% азеры, армяне и т.д. И перевод как расчёт за покупку - это норм дело.... Но от куда я могу знать чем занимается этот бородатый кроме овощей? И из-за таких вещей в БАН или ещё хуже?

 kosss001, так а нафиг ты арбузы покупаешь переводом на карту)

 kosss001, лес рубят - щепки летят. Пора переходить на наличку в расчетах с ноунеймами.

kosss001 @ 25.04.25 

Но тут ты можешь объяснить что обналичивал крипту, а это вроде не запрещено законом

Там витиевато расписано на данный момент. Крипта признается активом, но транзакции с ней запрещены.

   забанили из-за  дропа, в покерных обменниках 

их не так много как при обменах крипты, большая часть это все таки обычные игроки,

но все же ни есть

 снизить вероятность бана можно 

1. не делать сделки с  нерусскими - 

если видите реквизиты Шавхоза Хухуевича Ж то с большей вероятностью это дроп и кидать жалобы

на таких ,будет больше жалоб будут обменники с ними бороться (нет)

менялы покупают таких дропов пачками ,как правило у таких нет гражданства рф или есть внж

проблема в крупных менялах 

2 Менять мелкими суммами - на покерке многие не держат больших сумм и не без оснований

покупают 25-50 долларов и играют сессию после выводят. Эти самые надежные - обычные работяги

севшие вечерком испытать удачу.

3. не меняйте у крупных менял , именно они покупают дропов - смотрите количество сделок ,допустим 2000 сделок

это меняла

Нужно понимать один момент - что сделка с дропом это не всегда бан, можно

меняться годами и ничего не будет, а можно один раз сделать сделку и получить проблемы

но выше пункты все таки снижают риски

не надо паниковать и не читать псевдо-экспертов теоретиков  которые не вывели ни рубля , но разводят панику

Прислушивайтесь к тем кто выводит кучу денег с покера,это тоже надо уметь - а не работников банков, финанисистов 

и тд их знания ничего не значат  они только вредят болтовнёй 

Мы игроки и в любом случае  в группе риска,таковы реалии сейчас.

Желаю чтобы никого это не коснулось

 GaynanLudoman, не тоже самое, то что я описал - мы получили нал от обменника и закинули себе на счет(нет взаимодействия с дропами замешанными в говне), а когда на карту вывели с биржи и нас блокнули то мы получили деньги от дроповой карты замешанной в продаже наркоты или еще что пострашнее и чеки тут не помогут уже, вот в чем разница. Во 2 случае могут токо через время дать новый счет открыть, если все им предоставил, и они поняли что тебе просто не повезло на плохого контрагента нарваться и ты не при делах, а могут и не дать открыть все равно.

 kosss001, на самом деле риск улететь в блок крайне низкий, особенно если рум не использует хз какие дропы, с криптой риск улететь выше так как там хз каких дропов больше(если с карты например крипту пополнять) Если пополнять крипту без участия банка, через криптомат или оффлайн обменник и так же выводить, то риск нулевой.

 kosss001, недавно читал предупреждение от МВД про такие переводы.Запросто за финансирования терроризма можно присесть.

 Banilio, у меня тиньков заблокировал. Доводы выслушали и сказали, забирай бабки и закрываем счет.

Теперь не понятно как типа Блиновской и остальных Митрошеных, не блокнули за столько лет по 115 ФЗ. Если им после предъявили неуплату налогов на миллионы. Им же космос переводили и с разные физ лица)

GaynanLudoman @ 25.04.25  

Теперь не понятно как типа Блиновской и остальных Митрошеных, не блокнули за столько лет по 115 ФЗ. Если им после предъявили неуплату налогов на миллионы. Им же космос переводили и с разные физ лица)

Тут верно указали многие. Я конкретно не знаю по Блиновской. Но закрыли ее за дробление бизнеса и ухода от налогов, что не относится к этой теме. Деньги она официально проводила. Про переводы физиков просто не знаю, может у что-то из этого было.

Нужно очень сильно граничить деньги.

Если ты переводишь друзьям, маме, сестре, знакомым, которые не играют в покер и казино, а просто работают, шанс того что тебя заблочат почти отсутствует. 

Когда ты вращаешься в "тусовки" крипта, покер, казик и у тебя разные выводы вводы - этот шанс сильно растет. Так как в этом окружение полно сомнительных переводов.

thirtynine @ 24.04.25 

 StarPomLom, банк и за пару переводов может заблокировать и потребовать объяснений, если кто-то из контрагентов вызвал подозрения, заблокируют всех по цепочке. У меня бывало более сотни переводов с разными контрагентами за месяц без последствий, но и был случай, когда заблокировали за 7 переводов в короткий промежуток времени, среди этих переводов были пару переводов родственнику. Тут не угадаешь, как СБ банка сработает, многое конечно от самого банка зависит. В целом деньгам на счете это не грозит, где-то можно закрыть счет онлайн и переведут на счет в другом банке, где-то придется сходить в отделение и поставить пару подписей и также выведут в течении нескольких дней

Я ж не спрашивал о том, что когда-то где-то было. Давайте по этому году: у кого из забаненных больше 10 П2П в месяц? Просто у большинства словивших блок из ветки покерка выяснялось про десяток карт в разных банках и десятки+ П2П в месяц. То, что за такими пользователями придут первыми было понятно. Хотелось бы понимать, как часто домогаются людей с счетами в паре банков и пятью (от силы) П2П в месяц на пару тыщ баксов.

NordWest @ 25.04.25  

Если я правильно всë понял, то теперь за любой перевод с/на "замазанную" карту можно получить бан в банке, а бонусом под следствие попасть, если эти дропнутые карты где-нибудь по уголовным делам проходят.

Ты неправильно понял - так всегда было. По цепочке всегда можно было влететь на серьезные проблемы. Сейчас просто кол-во серьезных статей увеличилось.

 Верховенский, 

1. Вообще не играет роли, какой конкректно дроп: хоть русский, хоть нерусский - шансы влететь не меняются

2. Меняться мелкими суммами несколько раз сильно хуже обмена одной суммой крупнее по многим причинам. В этот раз выберем такую: ты начинаешь выглядеть в глазах банка, как подпольный розничный торгаш спидухой (например).

3. Всегда лучше выбирать крупного менялу. Меняльный биз построен на дроповодстве - это просто медицинский факт сегодняшних реалий. Меняя у крупняка ты будешь перемешан с кучей народа и вероятность, что дернут именно тебя сильно падает. 

Короче, все это рассусоливалось на мульон страниц в ветке покерка и если б модеры ебли там за постоянный флуд и плач на гсч, эту инфу было бы просто найти.

 sgaza1, Для этого преступления умысел нужен так-то и статья не МВДшной подследственности

StarPomLom @ 25.04.25  

Всегда лучше выбирать крупного менялу. Меняльный биз построен на дроповодстве

я не против их бизнеса, но сам участвовать в этом не хочу, вывожу по таким принципам

кто хочет через дропов выводить пусть выводит

StarPomLom @ 25.04.25  

хоть русский, хоть нерусский - шансы влететь не меняются

как обьяснишь тот факт что баны начались именно после появлений дропов?

в особенности после крокуса

StarPomLom @ 25.04.25 

Меняться мелкими суммами несколько раз сильно хуже обмена одной суммой крупнее по многим причинам. В этот раз выберем такую: ты начинаешь выглядеть в глазах банка, как подпольный розничный торгаш спидухой (например).

это теория не имеющая никаких оснований, кроме слов одного деятеля здесь который повторял ее много раз и народ стал в это верить.

Не ни одного примера БАНА конкретного человека с фактами доказывающими что проблемы возникли из-за таких действий.

Все, что написано тут, так и есть. Кроме проблем с выводами онлайн банков. Озон и т.п.  Эти сами просят дать им счет, и они переведут. Написали, что в течении 30 дней, пришли на следующий. 

Хочу поделиться одной историей с самый помоечным Экси банком  (МТС деньги). Дают в любом мтс. Блок прилетел за крипту через пару дней и на счету была весомая сума. Эти гандоны для закрытия счета и вывода денег требовали завернные наториусом копии всех!! страниц паспорта, завяление на закрытие и заявлении о переводе денег на счет. И это все им надо было отправить по почте. Или!.. Приезжай сам в единственное отделение! в стране в Питере!

У меня все кипело, пишу на Отзовике, что вам всем пизда, завтра еду с полицией сначала в мтс, где мне дали карту, искать вас подонков. Если не помогает, еду в Питер и также вызыываю полицию. 

Счет разблокировали молча, деньги вывел. Через какое-то долгое время просто решил зайти в банк, счет заблочен.Ни х с ними.

Вопрос к HuanXIV. А как работают дропы? У них же тоже блокируют карты. И как выводят, если эта процедура бывает только с паспортом и личным присутстием?

Верховенский @ 25.04.25 

я не против их бизнеса, но сам участвовать в этом не хочу, вывожу по таким принципам

кто хочет через дропов выводить пусть выводит

 

как обьяснишь тот факт что баны начались именно после появлений дропов?

в особенности после крокуса

 

 

это теория не имеющая никаких оснований, кроме слов одного деятеля здесь который повторял ее много раз и народ стал в это верить.

 

Не ни одного примера БАНА конкретного человека с фактами доказывающими что проблемы возникли из-за таких действий.

Не важно, чего ты хочешь. В подавляющем большинстве случаев ты никак не сможешь понять, через дропа ты выводишь или нет. Баны начались давным давно, просто раньше все это летело в киви, поскольку львиная доля казика/дарквебторговли/прочий левак шла именно там. И никаких конкретных фактов тебе никто не предоставит ни в ту, ни в другую, ни 123тью сторону: банк не рассказывает, почему все так произошло, а просто шлет нахуй. Ты не осведомлен по этому вопросу, незачем упираться.

Ровно такой же разговор был в теме покерка, почитайте, если сможете найти. И начинался он точно также. Я не готов по следующему кругу это все делать - это реально утомительно, а форуму пахую на эту инфу. По-этому я просто уточняю детали у потерпевших, когда вижу очередные блоки, - конское кол-во П2П пока выглядит основной причиной.