skrill: source of wealth declaration

Получил на днях письмо от скрилла:


Dear Anton ,
Our compliance team has conducted a review on your account, due to the high withdrawal volume of funds.

As a result of that we would like to kindly ask you to fill in the attached Source of Wealth Declaration, in order to confirm the source of funds.

This is a normal procedure, but we would need your response in order to be able to continue providing you with our services as a Skrill customer. Please send the document in reply to this email.

Should you have any questions or concerns – please do not hesitate to contact us at help-vip@skrill.com; +44 203 308 2519.

Sincerely,

Senior VIP Executive

сама форма для заполнения выглядит примерно так:


В связи с чем хотелось бы узнать сталкивался ли кто с таким и если да, то как разруливал, чем обернулось?
Мои мысли: честно заполнить форму, указать в графе occupation "pro poker player", а в пункте 1 "from occupation". Правда не понятно какие supporting documents можно отослать... Ну видимо для начала никакие.


ПС: да, кстати, пока не прислал эту бумагу аккаунту ограничили исходящии транзакции

ItsMyTurn, Не сталкивался, но мне видится что самым разумным вариантом будет написать правду. А с документами уже потом решать по ходу дела, вероятно рум сможет что-то прислать в Скрилл или они вообще не понадобятся.

да, по итогу никаких supporting documents не понадобилось. Видимо эта бумаженция им так..чисто для отчетности.

ItsMyTurn,
Добрый день! Такая же история приключилась. Я так понял все обошлось? Они ответ прислали после отправки анкеты или просто убрали ограничения молча? Долго ждали результат?
Спасибо

tratatak, отвечают.


Уважаемый (-ая) ****** *****,
С удовольствием уведомляем Вас о том , что Ваш Skrill счет теперь заново активирован и Вы можете продолжить совершать платежи.

Сожалеем за причиненное неудобство. Если Вам понадобится дополнительная помощь, просим связаться с нами.

С уважением,
Diana
Служба поддержки Skrill

Ihaveseenyounaked, Спасибо. А подтверждающие документы потребовались? или обошлось просто анкетой?

tratatak, Если пошагово, то после обнаружения блокировки (письма от Скрилл на почте), сразу же позвонил по номеру поддержки.Милым голосом девушка сказала, что вопрос решиться в течении 72 часов, а решили через 4 часа.Ничего дополнительного не просили, кроме вопроса, зачем я использую Скрилл.

Если кому поможет, то вот ссылки на то:

> Как заполнять декларацию Source of Wealth

> Как создать цифровую подпись