Выбор биржы

Всем привет!
Решил заняться трейдингом, на биржах криптовалют, и столкнулся с тем, что почти все биржы требуют документ подтверждающий источник дохода.
Подскажите, пожалуйста, как можно завести денег на биржу без подтверждения источника доходов?
Если знаете способы как обойти данный пункт, буду очень благодарен. Либо подскажите какие биржы не требуют подобного подтверждения.

Не нужно нигде подтверждать доходы. Надо пройти личную верификацию (емейл, телефон, паспорт, место жительства) и то не везде обязательно.

MagicGog, спасибо за ответ.Но меня вот это смущает:




Это на bitfinex, а на Poloniex вроде только 2к кэшаут без верификации.

Для сумм менее 10к возможно проблем не будет, но не раз встречал в правилах , что может быть заморозка счета с требованием предоставить источник денег. Иначе не разморозят, типо чтоб деньги не "отмывали".

Вроде как для , биткоинов не должно быть верификации, но боюсь заводить большую сумму пока не буду уверен, что с выводом проблем не будет.

scrudjjj, btc-e не требуют ничего покупаешь там биток и кидаешь затем на любую биржу без проблем

MagicGog @ 22.7.2017
Не нужно нигде подтверждать доходы. Надо пройти личную верификацию (емейл, телефон, паспорт, место жительства) и то не везде обязательно.

Ну это не так. Если начинаешь гонять вменяемые суммы уже даже биржа может начать задавать вопросы (начал сталкиваться.)

Про Btc-e я знаю, там зарегался, но не все устраивает. Хотя денег уже завёл.
Ну вот и я столкнулся и понимаю что вроде правильно спрашивать , но вот как обойти данный пункт.

scrudjjj @ 23.7.2017
Про Btc-e я знаю, там зарегался, но не все устраивает. Хотя денег уже завёл.
Ну вот и я столкнулся и понимаю что вроде правильно спрашивать , но вот как обойти данный пункт.

Хз. А почему бы не показать откуда средства и не верифицироваться на бирже? Потом и спрашивать не будут...

Ну а как показать откуда деньги? Показать кэшаут из покеррума? ))) думаю вряд-ли прокатит. Официально естественно не трудоустроен.

scrudjjj @ 23.7.2017
MagicGog, спасибо за ответ.Но меня вот это смущает:

Это на bitfinex, а на Poloniex вроде только 2к кэшаут без верификации.

Для сумм менее 10к возможно проблем не будет, но не раз встречал в правилах , что может быть заморозка счета с требованием предоставить источник денег. Иначе не разморозят, типо чтоб деньги не "отмывали".

Вроде как для , биткоинов не должно быть верификации, но боюсь заводить большую сумму пока не буду уверен, что с выводом проблем не будет.

Я же и написал - верификация. Если ты собираешься депить фиат, или торговать крупные суммы, то им надо понимать, что ты это ты, а не подставное лицо.

Битфиникс доков требуют больше, чем другие. И даже по скрину видно, что это для подтверждения того, что это твой банковский счет. На всякий случай. Тебя никто не просит справки о доходах. Ты же можешь там воткнуть зарплату по своему усмотрению. Думаю они перестраховываются от всяких регулирующих органов. Типа Responsible Gaming. Никакой биржи не хочется, чтобы на них подавали в суд фиши, заложившие квартиру.

А можешь вообще ничего не указывать, а спокойно торговать. На не очень большие суммы.

k7scooter @ 23.7.2017
Ну это не так. Если начинаешь гонять вменяемые суммы уже даже биржа может начать задавать вопросы (начал сталкиваться.)

Это на Полыни > 50K ?

Там как раз таки кроме первого этапа верификации (который я уже прошел) следующий этап - это указание источника происхождения средств.
Там же не просто надо написать что у меня зп такая-то , нужно им еще и справку, что у меня действительно такая зп.
И да я собираюсь депать фиат и торговать на крупные суммы, больше чем 50К, поэтому и перестраховываюсь.

scrudjjj, Если не будешь связываться с мутными биржами думаю проблем не возникнет. А источник средств можно указать к примеру сбережения, а в качестве справки если потребуют нарисовать договор купли\продажи рандомной квартиры.

биржа btc-e скам?

senza, Смотря в каком смысле)
Вряд-ли исчезнет, но подозрения в махинации средствами клиентов конечно есть.

senza @ 26.7.2017
биржа btc-e скам?

Очень маловероятно. К примеру https://www.xbtce.com/?type=exchange это их дочка на которой сейчас идут торги.

k7scooter, Это не дочка, а аутсерсинговая компания которая занимается подтверждением верификаций. Торги там не проходят.
Или мой английский не очень хорош)
https://twitter.com/xbtce_info
Ну вот я зашел под своим аккаунтом на XBTCE а баланс мне показывает 0, хотя обычно показывает реальный баланс на BTC-E.nz

Если у кого есть сведения об юрисдикциях основных криптовалютных бирж ? Грубо говоря какая где зарегана. М. б. кто-то видел табличку. Или сделал подобную для себя - если запилите сюда, думаю коммюнити будет благодарно вам.

Не совсем понял, что имеется ввиду под словом "юрисдикция". Вот что я могу написать о биржах (возможно с ошибками)
1. bitfinex - Гонконг. (Сложная система верификации)
2. bitFlyer - Япония.
3. Bithumb - Корея.
4. Poloniex - США. (без ввода фиата)
5. Kraken - США (фиат только Евро со своего счета банка евросоюза)
6. Bitstamp - Люксембург
7. OKCoin - Китай
8. BTCChina - Угадай) (правда гражданам России нельзя зарегестрироваться)ъ
9. livecoin - Россия

scrudjjj, похоже ты правильно понял. Я имел ввиду именно то, что ты указал, т. е. где биржа зарегана юридически. Какое правительство будет ее дрючить в первую очередь, если им это захочется. Не хочется держать кучу денег на биржах, зареганных в одном и том же государстве.

10. Bittrex - США
11. Liqi.io - родом из Украины -> зарегано в каком-то оффшоре, не могу найти инфу.