В теме Финмониторинг, Налоги (UA) 

все игроки по сути просто переводят деньги на украинские банки и снимают наличными и все время  беспокоятся из за лишних вопросов и финмониторинга  банков.Кстати не могу  понять  зачем снимать наличкой, это же вроде не безопасно хранить деньги дома.

Вот в литовских   банках  минимальный  порог суммы  при которой начинают проверку -это если годовой Оборот на счете больше 15 тис евро.
Гарантия  возврата  денег если банк лопнет составляет 200 тисяч евро.

В украинских банках  гарантированая сумма возврата 200 тисяч гривен.

Как бы вроде  безопаснее хранить в латвийском банке- теоретически.

Может на форуме  кто то юзает инострвнные банки ?