Финансово-правовые аспекты

Вроде не было именно такой темы.

Предлагаю её завести, в которой _в том числе_ обсуждать вопросы такие как вот здесь - https://forum.gipsyteam.online/index.php?viewtopic=161545&pid=7000163&st=0#entry7000163

Для затравки, хотелось бы у знающих вот что узнать.

Кредиты для граждан РФ в иностранных банках или других финансовых заведениях.

Какие риски (общение с финмониторингом и налоговой) могут быть, если вам на РФ карту падают деньги, валюта с сообщением, что это кредит от такого-то иностранного банка.

Это имеет прямое отношение к крипте. Так как теперь много сервисов (?),  которые такой кредит могут выдать под залог крипты. Чем такой кредит по факту будет отличаться от продажи,обмена - не очень понятно.  Как на это будет реагировать закон в РФ, я лично пока не знаю.  Есть кто знает?

tester37 @ 20.11.21 

 

Это имеет прямое отношение к крипте. Так как теперь много сервисов (?),  которые такой кредит могут выдать под залог крипты.

Тут конечно есть нюанс, действительно сервисов то полно, типа вот такого (ну просто первое что попалось в выдаче) - https://bitzlato.com/ru/cryptoloan/

Только особого пока развития тема не получает, никакого массадопшена, по понятной причине - вам выдают в кредит одну крипту под залог другой... кому то может и интересно такое, но массам интересно другое - получить на карту законно фиат.

Поэтому и спрашиваю, знает кто иностранные онлайн-сервисы от банков или каких-то финструктур, которые выдают фиатные кредиты под залог крипты?  Пусть со всеми там полагающимися KYC ?

Ведь реально,  обмены P2P чреваты гораздо большим попадаловом, которое вообще не в деньгах измеряется

Еще в тему. Недавно на главной джипси читал про то как боты убивали HU SNG и в том числе там также описывалась практика игры на минимимальных лимитах регов, для того, чтобы руму не платить офигенно большой рейк.  Ну то есть игроки доверяя друг другу рассчитывались потом между собой реальными суммами.

И вот вопрос.  А есть ли какие основания у рума при выявлении такого факта - наказывать таких игроков?  Какая практика у этого?

Просто крипта, NFT - во многих случаях используется для аналогичного, но только вместо румов - государства и госбанки, да и блокчейн между собой механизмов обеспечивающих доверие ( трастлесс + доверенные оракулы и шлюзы с реальным миром) предоставляет все больше и больше