"ЦБ будет запрашивать у банков личные данные клиентов"

"Банк России предупредил кредитные организации, что с 2022 года вводится новая форма отчетности о денежных переводах физлиц. В распоряжении регулятора окажутся все персональные данные клиентов, пользующихся услугами p2p-транзакций всех (от физлица физлицу).

Этот мониторинг будет осуществляться с целью анализа рынка денежных переводов по стране в целом и в региональном разрезе. Впрочем, как полагают эксперты, этот контроль поможет в борьбе с нелегальными казино и прочим криминалом, использующим денежные переводы.

Банки будут обязаны включать в новый отчет информацию о входящих и исходящих денежных переводах, в том числе – с карты на карту, со счета на счет, между электронными кошельками. Более того, банки предоставят информацию о внутренних переводах между разными счетами одного физлица. Системы денежных переводов, такие как Western Union, CONTACT, тоже попадут под пристальный взгляд ЦБ.

К p2p-операциям не относятся перечисление денежных средств на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские/инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание, а также переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отмечает РИА Новости." 

Источник: https://www.vesti.ru/finance/article/2657550

Теперь вопрос: Как выводить крупные суммы с покер-румов?

Dilun1 @ 27.12.21 

Как выводить крупные суммы с покер-румов?

тут как бы любая сумма теперь по переводу p2p попадает к ЦБ.

Dilun1, 

Закон законом, а реализация реализацией.

Люди до сих пор со старзов выводят на карту и никого за жопу не трогают.

Так что выводи точно так же, как и раньше, до тех пор, пока не начнут брать за жопу на уровне дела, а не на уровне законов.

Ну возьмут за жопу, плати 4% как самозанятый да и всё. К тому же не понятно, каким образом они должны доказать, что

перевод является "не правильным"

Тоталитарный режим усиливается конечно, так что лучше иметь план б в виде загран паспорта и оффшорной карты.

Stingg, Благодарю за обратную связь! Всегда приятно "читать" твои суждения и мысли. Все четко и по делу.

Stingg @ 27.12.21 

Dilun1, 

Закон законом, а реализация реализацией.

Люди до сих пор со старзов выводят на карту и никого за жопу не трогают.

Так что выводи точно так же, как и раньше, до тех пор, пока не начнут брать за жопу на уровне дела, а не на уровне законов.

Ну возьмут за жопу, плати 4% как самозанятый да и всё. К тому же не понятно, каким образом они должны доказать, что

перевод является "не правильным"

 

Тоталитарный режим усиливается конечно, так что лучше иметь план б в виде загран паспорта и оффшорной карты.

Все точно, но если возьмут за жопу  заплатишь минимум 13%, а с загран паспортом это заблуждение, вместо 13% возьмут намного больше, думаете как будто только в России есть налогооблажение, просто пока суммы мелкие ни тут ни за границей до вас дела нет.

Boby @ 28.12.21 

Все точно, но если возьмут за жопу  заплатишь минимум 13%, а с загран паспортом это заблуждение, вместо 13% возьмут намного больше, думаете как будто только в России есть налогооблажение, просто пока суммы мелкие ни тут ни за границей до вас дела нет.

Если речь про вывод из рума на карту, то тут да, 13%, а вот п2п вообще сложно каким либо налогом обложить.

А сейчас из любого рума разными методами можно вывести деньги п2п.

Через менял, бинанс, exchanger, bestchange.

Под дых могут дать, если ограничат перевеводы внутри банков, например 100к в месяц можете переводить на другие карты  и не более.

Вряд ли такое сделают, но даже тут будет выход при помощи заграна.

Заказываешь пейсеру.

Stars/888/party > muchbetter > crypto(binance) > p2p обмен на paysera

Остальные румы точно так же, ток room > crypto(binance) > p2p обмен на paysera.

С бинансом и криптой тоже воевать будут(а как же иначе?) но как будет идти эта война, покажет только время.