Налоги с крупных сумм, крипта.

          Добрый день. Прошу советов либо идей. Как легализовать крупные выигрыши покер/казино/трейдинг в крипте. Допустим имеем доход 100к у.е в крипте в месяц. Как данные суммы , ежемесячно выводить и находиться в легальном поле? Что мы имеем? Замкнутый круг.

1. Единственный способ для подачи деклараций в налоговую, это обналичить п2п через площадки. Но 100% карту рано или поздно заблочат, проходили. Банки все равно блочат, даже после предоставления всех бумаг.

2. Обналичить на нал в обменниках.  Но подобный способ разве подойдет для предоставления справок для налоговой ? 

           Какие есть лазейки?

Amassoud, а платить налоги это жизненная позиция или ты не знаешь , а черном рынке крипты?

хотя ты же про лазейки спрашиваешь.   ну так менял черных  ищи.  их не мало

Den888, лазейки - в легальном поле) А как покупать дорогие игрушки в Москве? Что показать потом налоговой? походы в сити за обналом? 

Крипта с гемблинга и покера. Все чистое и белое.

Открываете компанию, показываете доход, уплачиваете налог по минимально возможной шкале (в России упрощенка 6% вроде) и все.

Если уж совсем много денег - переезжаете в низконалоговую юрисдикцию и все тоже самое проделываете.

За несколько процентов вам переведут вашу крипту в белый безнал по инвойсам.

Хулио огромный пост на эту тему писал, если мне память не изменяет

Amassoud @ 03.04.24 

Den888, лазейки - в легальном поле) А как покупать дорогие игрушки в Москве? Что показать потом налоговой? походы в сити за обналом? 

Крипта с гемблинга и покера. Все чистое и белое.

Контроля за расходами в РФ нет, а покупка дорогой игрушки это расходы, а не доходы, поэтому берешь и покупаешь что нужно. 

Обналичивать можно на кэш в любой валюте, через обменники, тут всё верно.

Если так охота платить налоги или иметь легальный доход с которого уплачен налог, самое простое запустить легальный бизнес.

Регнуть ИП и открыть скажем пункт выдачи "озон" или "вайлдбериз" или что-то чутка сложнее. 

С доходами как ты говоришь в $100к в месяц сделать это не так уж и сложно, я б даже сказал с таким доходом вариантов масса, тем более тебе ж не нужно, чтоб обязательно прибыль он давал - ноль или небольшой минус сойдет и сможешь туда свою часть серого дохода вкидывать - идеальный пример прачечная или автомойка, как в известном фильме)

Elena_, хулио писал только , как правильно заполнять декларацию . А вот как деньги получить, видимо нужен хороший практик.

storo08, понял вас. Допустим, хотел купить в мск недвигу за 250=300 млн. Какой шанс что поучишь повестку с налоговой  о происхождении средстав?

Выводишь на байнекс (Беларусь) --- на карту или счет БНБ банка (бес%перевод) ---- подаешь в налоговую РБ и платишь 13%

Amassoud, если за это переживаешь . то все в кредит , а кредит быстро гасишь. да и не спросит никто с тебя . Не США поди. а если и спросят . заработал пять лет назад. в тумбочке хранил. налоговики только три года проверяют

А до этого где хранил? Под кроватью?)) или в прошлом месяце 1000$ зарабатывал

Amassoud @ 03.04.24 

Но 100% карту рано или поздно заблочат, проходили. Банки все равно блочат, даже после предоставления всех бумаг.

Потому что не надо делать "наоборот" - сначала переводить крупные суммы , а потом обьясняться. 

А надо СНАЧАЛА договариваться, а потом переводить. И банк для крупных сумм нужен нормальный, а не Тинькоф.

Amassoud @ 03.04.24 

Elena_, хулио писал только , как правильно заполнять декларацию . А вот как деньги получить, видимо нужен хороший практик.

Ой, ну божечки, тоже мне бином ньютона.

Открываешь счет СберПервый в Сбербанке. Открывается только в оффлайн офисах Сбер Первого - не путать с офисами Сбербанка!  У них отдельные офисы, штук 20 по москве. Договариваешься о встрече.

Приходишь на персональную встречу в банк, приносишь с собой скрины всех документов, которые ты будешь предоставлять в банк при продаже, в том числе и скрины, подтверждающие, откуда ты эту крипту взял (из покеррума),  и скрины из кошелька при р2р продаже,  договариваешься о документах и о суммах.

Если у тебя все легально и чисто. как ты говоришь, то Сбер тебя возьмет.

Откроют тебе карту СберПервый, по этой карте можно принимать до 20М руб в день, а срок жизни до 200 мруб. То есть для двоей задачи двух карт за глаза хватит.

HuanXIV, Спасибо, попробую этот вариант.

Есть еще один вариант, но тут контрагента найти будет сложно.

Закон не запрещает продажу криптовалюты за нал, но для правильной декларации потребуется:

1) договор с физлицом о покупке криптовалюты за нал

2) акт приема передачи - лицо 1 подтверждает, что получило криптовалюту на такой-то кошелек, лицо 2 подтверждает, что получило деньги в таком обьеме.

Чисто теоретически, за скидку 3-5% люди готовы пойти на такое.

Чисто практически - один мой клиент искал себе контрагента на продажу крипты на 140К долл = найти не смог.

Потому что многие люди стремаются светить в ФНС о том, что у них есть криптокошелек.

Но если повезет - с этими доками вполне себе ок подавать налоговую декларацию и платить свои 15%

Wakkuum, а если нерезидент ? Как правило всегда % выше на много

по поводу карт. всегда используйте кредитные на выводы. сначала снимаете с них нал потом гасите кредит любым источником . никто не спросит и не заблочит

Amassoud, заработал гонорар за написание материала по проблеме потепления.  но это было 5 лет назад. деньги закопал в огород ща откопал .  проверяйте

Amassoud @ 03.04.24 

Wakkuum, а если нерезидент ? Как правило всегда % выше на много

Там неверная информация. Нерезидент РБ вообще не платит налогов в РБ на продажу криптовалюты, он должен платить налоги там, где он - налоговый резидент.  

Но я что-то сомневаюсь , что банки РБ (очень по своей сути советские банки) готовы принимать такие немалые обьемы крипты для нерезов и граждан другого государства. Что-то думается (могу ошибаться), что они нереза пошлют куда подальше с такими запросами.

Вообще не вижу никакой проблемы. Во 1 100к это вообще не та сумма о который стоит переживать при выводе. Во 2 в любом большом городе можно обменять крипту на нал

Amassoud, На ваш вопрос комьюнити вроде как ответило. Можно вопрос вам от комьюнити? Что нужно делать, что бы покером каждый месяц по 100к$ поднимать?)