Всем привет. Заблокировали карту моно ( топ 1 банк в Украине на данный момент)

Причина указана так :

     Ваш счет ограничен до предоставления исчерпывающей информации, которая могла бы подтвердить суть и цель расчетов по вашему счету. Понимаем, что эта ситуация не очень приятна, но обращаем ваше внимание на то, что до устранения оснований для блокировки (подробно описано в пункте УиП( условия и правила) 6.3.6) мы не можем снять ограничения. Опровержением этих оснований могут служить документы, подтверждающие источник дохода происхождения этих средств. Поэтому, пожалуйста, поищите документы и предоставите их. После предоставления исчерпывающей информации – ограничения будут сняты.

Сумма оборачиваем средст не велика.

Регулярно делал кешауты с покерБет ( Pokerbet)

И получал при продаже на бинансе, а так же переводы от друзей, у которых покупал или продавал GGpoker.

Так же По отзывам на портале "Минфин" стало очевидным, что чаще карты блокируются у тех клиентов, которые заинтересованы в P2P-операциях, например, переводят средства из Монобанка на криптовалютную биржу "Бинанс" с целью заработка на арбитраже (заработок разницы цены валют).

Скорее всего я попал под эту категорию.

Ребята из Украины, кто то сталкивался с чем то подобным?

 

Денег на моно нет ни копейки.