Сбербанк атакует

позвонили из сбербанка, стали интересоваться откуда у меня деньги и кто такая ООО "Гарантия" (эта ооо вебмани, откуда я перевожу деньги на счет). Сказали, что до 17-00 заблакируют карту, если не отвечу и деньги пропадут.
Я не знаю, что отвечать: откуда деньги? Все операции были одинаковы - с вебмани на счет сбербанка переводились суммы. Прицепились к карте, сказали, что по ней зарплату получают, а я не получаю.. Что делать?

Скажи что ты фрилансер и работаешь удаленно по интернету, выполняешь заказы (дизайн и т.д.) а зарплату получаешь на веб-мани.

После этого вывести все деньги из Сбера и прекратить отношения с этим говно-банком. Если ты не из глухой деревни, есть масса более достойных банков.

сбербанк - зло.
деньги точно пропасть не могут, они лежат на счету, а не на карте, юридических поводов присвоить их себе просто не существует. заблокируют - бери пасспорт и снимай в окошке. если что, зови старших сотрудников вплоть до директора отделения, качай права, с какой стати они вообще че-то вынюхивают, деньги на счету - ты их владелец и хочешь снять, всё просто.
в свое время сам с ними навоевался, правда, до сих пор после их махинаций мне 3к рублей должны, заявление рассматривается уже больше года, надо, кстати, проверить сходить, спасибо, что напомнил про замечательную организацию )

Sigar @ 26.4.2013
Скажи что ты фрилансер и работаешь удаленно по интернету, выполняешь заказы (дизайн и т.д.) а зарплату получаешь на веб-мани.

После этого вывести все деньги из Сбера и прекратить отношения с этим говно-банком. Если ты не из глухой деревни, есть масса более достойных банков.

Деятельность фрилансера и суммы от нее не вызовут вопросы о налогах? Я дилетант в этом..
Какой банк вы бы посоветовали? Живу в Москве, выбрал сбербанк, т.к. комиссия перевода с кошелька на счет всего 0,8% - есть ли не менее выгодные условия в других банках?

Vkavka @ 26.4.2013
Деятельность фрилансера и суммы от нее не вызовут вопросы о налогах? Я дилетант в этом..
Какой банк вы бы посоветовали? Живу в Москве, выбрал сбербанк, т.к. комиссия перевода с кошелька на счет всего 0,8% - есть ли не менее выгодные условия в других банках?

сбербанк не налоговая, я им вообще напрямую говорил, что с покера вывожу ) налоговая тобой заинтересуется при оперировании суммами >500к рублей (единовременно).
вебмани не пользуюсь, но создалось впечатление, что у многих карточки Альфа-банка, сам больше всего юзал карточки банка Санкт-Петербург, проблем с выводом никаких не возникало, в отличии от сабжевой зеленой шаражки...

Интересно, что звонок поступил когда я переводил из своей карты на сберкнижку свою как раз 500к

Успел перевести все на книжку и вывести в отделении

Vkavka @ 26.4.2013
Интересно, что звонок поступил когда я переводил из своей карты на сберкнижку свою как раз 500к

Успел перевести все на книжку и вывести в отделении

на будущее, лучше сначала 450, потом 50
кстати, не факт, что налоговая не объявится...

>10к USD в месяц ,если засветились в банках итд поидее уже налог нужно платить

Vkavka @ 26.4.2013
позвонили из сбербанка, стали интересоваться откуда у меня деньги и кто такая ООО "Гарантия" (эта ооо вебмани, откуда я перевожу деньги на счет). Сказали, что до 17-00 заблакируют карту, если не отвечу и деньги пропадут.
Что делать?

послать их в жопу и снять деньги.
Закрыть счет.
Завести карту в другом банке.
Альфа, втб24, ТКс

iphantom,

кстати, не факт, что налоговая не объявится...

судя по фразе, что "деньги исчезнут со счета, если не скажете откуда", это и есть налоговая)))

>10к USD в месяц ,если засветились в банках итд поидее уже налог нужно платить

По идее надо и при 100$ в месяц платить. А по факту, что 100$, что 20к в месяц - никакой разницы, все на твоей совести.

налоговая тобой заинтересуется при оперировании суммами >500к рублей (единовременно).

Каждый раз когда это пишут я думаю, что вышел новый закон. А в итоге оказывается, что речь по-прежнему идет об отсылке инфы о 600к+ операциях в росфинмониторинг, который наши операции не интересуют, даже если это млн рублей. Да?)

Решение о назначении выездной налоговой проверки жди заказным письмом

kev4ever @ 26.4.2013
Решение о назначении выездной налоговой проверки жди заказным письмом

К физ лицу ??? Интересно на это посмотреть .

А по существу все посылай , на все вопросы отвечай долг вернули веб мани , если совсем налоговая прижмет , сделай договор займа с родственником с формулировкой "возможен возврат на веб мани "

Vkavka @ 26.4.2013
выбрал сбербанк, т.к. комиссия перевода с кошелька на счет всего 0,8% - есть ли не менее выгодные условия в других банках?

это, вроде, не зависит от банка. везде 15 руб + 0,8%

Штык насколько я помню работает в этой сфере .

Штык можешь пояснить почему на Vkavka напали , и что делать другим , чтобы не возникало такого рода проблем ?

Если ты конечно в курсе и не давал никаких подписок

Заблокировать счета клиента кредитная организация имеет право только в двух случаях: по требованию налоговых органов или по решению суда. Приостановить операции по карте согласно седьмой статье 115-ФЗ банк способен на два дня, если хотя бы одной из сторон (отправления или получения платежа) является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности. Также банк вправе отказать клиенту в выполнении распоряжения о совершении операции, если отсутствует необходимая информация для идентификации клиента.

Чем закончилось?

Vkavka @ 26.4.2013
Успел перевести все на книжку и вывести в отделении

Дозвониться до них не смог, время истекло, карта заблакирована (без денег). Буду разбираться еще

Часто выводил?