PokerOK - информация и ответы на вопросы

 MartynMs, уже думал об этом. Ищу менялу в своем городе теперь

А начиная от каких сумм в обменнике налом можно получить в обмен на крипту, кто-нибудь в курсе? Скажем 500$ там поменяют или им неинтересно с такими суммами связываться?

 Dr_Lex, меньше штукаря не видел

 Slawys, давно уже многие обменники работают по схеме - пополнение через банкомат налом по реквизитам в обмен на крипту.

vladman @ 23.01.25 

 Slawys, давно уже многие обменники работают по схеме - пополнение через банкомат налом по реквизитам в обмен на крипту.

Такое тоже возможно, но есть нюансы. В идеале пополнение без карты разработано для человека или для его родственников, для пиковых случаев.

Условно говоря - уехал в другой город (или раньше было - в другую страну) там разбил чужую машину и нужны срочно деньги, а денег нет. И тогда он звонит родственникам, а родственники ему кидают деньги на карту без карты.

Короче, эти пополнения  сделаны для форсмажора, а не для постоянного использования, и тем более, не для оплаты. 

В общем, одному моему клиенту еще года 4 назад тинек заблокировал , а потом закрыл счет.

Он был в Москве, и так случилось, что  в Москве он купил что-то в магазине по карте, а через 15 минут его карту пополнили в Самаре на 200 тыщ рублей. Тинек пристал, и уже не отпустил. Мы там очень много чего придумали, и документов всяких понаслали, но все оказалось бестолку.

Типа "чужой человек очевидно поплнил тебе карту, а это запрещено"

а че такая ситуация только с Покерком? с Покердома как люди выводят им не блочат карты?

Может зависеть от стиля бизнеса.

Чисто на фантазиях. Например.

 Рум номер 1 пользуется сторонними картами, предоставляемыми им обменниками. 

Обычно это - очень грязные карты, которые предоставляются для всех.

Потому что обменник говорит - вы только не используйте их для незаконных вещей. 

Да-да-да, говорят клиенты и....идут продавать наркоту. 

И эту же карту обменник дает покерруму. И когда эту карту цепляют по наркоте, то все покеристы, кому "повезло" иметь фин. транзакцию с этой картой, попадают.

А есть рум номер 2. Он использует свои карты. Сам покупает их в даркнете и сам использует их только для ввода вывода. Это - дороже для рума и тяжелее. Но по крайней мере эта карта не замазана с криминалом.

Ее тоже могут закрыть, но ее закроют за большое количество р2р переводов , а это лучше и наркоты и финансирования терроризма.

Gnom1 @ 23.01.25 

После продажи на покерсвапе, блок. Грусть, печаль((

какой банк?

HuanXIV @ 23.01.25

 

 

Чисто на фантазиях. Например.

 

Настоятельно рекомендую не покупать крипту р2р у незнакомцев. Вот просто поставьте крест на этих операциях.

Покупайте крипту ТОЛЬКО у друзьей, и с твердым обещанием обоих сторон пользоваться только своими картами, без привлечения сторонних помогаторов в виде обменников.

Нихуя не знает , но всюду лезет. Это про тебя. 

С какой целью устраивать панику и истерики? 0.0001 проценту заблокировали карту и что теперь ?

Ты в курсе вообще что есть обменники где только через личные карты переводы делаются? 

bestchange в помощь!

Уберите его кто нибудь уже с темы.

Подскажите отыграл первую часть бонуса.Где то должно отображаться что мне начислилась четвертая часть?Что то не заметил ее на аккаунте

StarPomLom @ 23.01.25  

 Gnom1, А другие П2П были за последний месяц?

Были переводы по сбп в другие мои банки, но там пока все ок, без блокировок. У меня 14 банков и в среднем я делаю два сбп перевода, раз в два/три месяца на один банк, на сумму не превышающую ~70к. Пол года назад так же блокнули мой втб, а 3 года назад, альфу и тинек, теперь вот синара. Из всех банков только тинек удалось разблочить по 115-ФЗ

Подскажите, какого размера должен быть выигранный банк (в бб) чтобы дали очки в ggcare турнир?

 Gnom1, Выглядит так, что ты в другой весовой категории относительно среднестатистического пользователя.

StarPomLom @ 24.01.25 

 Gnom1, Выглядит так, что ты в другой весовой категории относительно среднестатистического пользователя.

Что конкретно не нравится?)

 Gnom1, нене, мне все нравится. Просто навскидку - я таких людей не знаю, которые одновременно 14ю банками пользуются. А было хоть раз такое, чтобы банк прям пальцем показал на проблемную транзакцию?

 StarPomLom,  меня так в том году россбанк забанил, был вопрос к конкретному человеку, он меняла на байбите, тоесть я ему крипту он мне рубли на россбанк, и у банка возникли вопросы именно по нему.

 Красногорец, то есть так и было сформулировано банком? Типа "По операции номер N вам перевел сумму Х Васильков В, а у нас к нему вопросики. Из-за этого у нас и к Вам теперь вопросики."

Мы увидели по вашим счетам операции, подлежащие контролю (115 ФЗ). Просим предоставить следующие документы:


Об экономическом смысле операций по регулярным зачислениям денежных средств со счетов различных физических лиц, в т.ч. от ИНА АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА с приложением документов, подтверждающих легитимность источника денежных средств  - вот запрос

Спасибо за предоставленные документы.
Направляем рекомендации банка по работе с Вашими счетами:

Прекращение операций по зачислению денежных средств от сторонних организации и физических лиц (связанных с выводом д/с с нелегальных платформ - казино и т.д.), кроме основного работодателя в виде заработной платы и основных выплат бюджетной сферы - вот их рекомендация я прсто пошёл и закрыл счёт.

StarPomLom @ 24.01.25  

 Gnom1, нене, мне все нравится. Просто навскидку - я таких людей не знаю, которые одновременно 14ю банками пользуются. А было хоть раз такое, чтобы банк прям пальцем показал на проблемную транзакцию?

Сейчас бесплатную дебетовую карту можно сделать практически в любом банке, в некоторых могут доставить даже почтой, если не в Москве живешь, годовое обслуживание - ноль. А 14ть банков это потому что я раньше в продажах работал и у меня на каждый банк были раскиданы разные категории повышенного кэшбэка. Где то на электронику 7% возврат при покупках, где то на цветы 10% и т.д. А как из продаж ушел в покер, не стал закрывать карты.
Лично мне, при блокировках не один банк не показал на проблемную транзакцию, по которой меня заблочили по 115-фз. Текст примерно у всех такой:

1. Письменные пояснения относительно цели и экономического смысла поступления денежных средств на Ваш счет № 1111 АО Банк Синара с карт сторонних банков, с последующим переводом на карты сторонних банков.

2. Предоставить документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств, поступивших на Ваш счет № 1111 АО Банк Синара.

3. Предоставить документы, подтверждающие проводимые операции по счету, расход

денежных средств (в том числе договоры, акты, накладные и проч.)

Во всех историях, если переводить с банковского, прослеживается линия "Вы стали для нас головняком". А дальше просто формальная аппеляция к какой-то транзакции, коих уже было дохренища, или вообще никакой конкретики. Идея, что на счет поступает перевод от контрагента, который чернее обычного, выглядит абсурдной. Я думаю, что есть какой-то кумулятивный эффект, и он триггерит бан. Обычно таким триггером служит поведенческий паттерн (поступили деньги - сразу выход в нал, или сразу рассылка какая-то, или количество операций П2П и т.п.) т.е. Палево копится какое-то время. т.е. должно быть что-то регулярное, что делали все пострадавшие.