Банк просит объяснить поступление денег

Доброго времени суток!

Сегодня получил письмо от УкрСиббанка такого характера, привожу почти дословно:

"З метою виконання АТ "УкрСиббанк" функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо контролю операцій, керуючись п.7 ст.9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" № 1702-VII від 14102014 та Правилами АТ "УкрСиббанк" які є невід'ємною частиною Договору №--- щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку просимо Вас надати наступні документи:

-контракт/Трудовий договір
-Податкова декларація 2 роки
-Для Покер, Форекс документи які підтверджують внесення даних коштів
-Для приватних переказів ... економічна суть операції
-Лист-пояснення

Дані документи просимо надати в строк до 18.06.2018 року

И дальше, если я не подам документы в установленный срок они прекратят обслуживание, если я не хочу подавать, то могу сам разорвать Договор и в обоих случаях остаток средств мне переведут на указанный счет в другой банк.

Перед этим 2 года никто ничего не спрашивал (сатбильно выводил с покеррумов до 1k$ почти каждый месяц), а тут решили поинтересоваться что за деньги. Кто-нибудь сталкивался с таким? Что им лучше написать и стоит ли вообще писать может лучше разорвать договор и открыть счет в другом банке?

Yarmel, В Российских банках прокатывало что это перевод собственных средств, если со Скрилл вывод. Если из рума напрямую, можно так и сказать что из покер-рума средства, ничего незаконного в таких выводах нет (налоги это уже другая история).

Yarmel, Так,что в итоге, как ситуация разрешилась? Сейчас уже много слухов начинает появляться.

Yarmel, чем история завершилась?

wustenfuchs1942, УкрСиб закрыл мои карточки и прекратил обслуживание. Я перешел в Альфабанк, тут один раз спросили откуда деньги и зачем я снимаю, пока все норм их устроил устный ответ