johanson_fun,
Сталкивался 2 года назад.
До этого бывало, что выводил деньги двум знакомым. Т.е. я им переводил деньги со счета ПС на их счета, а они мне налом отдавали. Ни в каких аферах не участвовал. ВПН не пользовался. Счета заморозили всем троим. Благо я как раз был в командировке, перед этим снял всё со счёта и счёт забрали практически пустым. В самом письме-сообщении сообщили, что из-за того, что мой счёт связан со счетом одного из знакомых.
Аргументов выслушивать не стали, да что там прошло 2 года, а они так и не ответили.
Открыл счёт на дропа. Денег завожу туда только на одну сессию, если что-то выигрываю - сразу вывожу. Вернее выводил - сейчас облом подкрадывается с другой стороны