письмо счастья от тинькоф

на обменнике менял последние 2 недели около 3000$

в последнюю неделю поставил по 40$ мин перевод. до этого 50$ было.

и вот сегодня прилетело:

как реагировать? что делать?

как-будто придется менять карту...банк...

не многовато ошибок для письма из банка?

Yor1k @ 29.05.25  

не многовато ошибок для письма из банка?

это в приложении т банк.

 в чате поддержки

Если будешь по 3к за 2 недели по 50$, то любой банк заблокирует

Хуанчик, твой выход

Пиши как есть. Выиграл покер. Тебя попросят скрины выигрыша, кассы и переводов. Мне разблочили, но сказали так больше не делать.

 3aDRoTiShe, как так?) налоги же еще попросят с этого или о чем речь?

Не попросят. Банкам глубоко похуй на налоги. Им главное узнать откуда деньги

Если вдруг ты самозанятый, то все еще проще. спроси к каким именно операциям вопросы (т банк отвечает) делай чеки. За эти суммы плати налог.  И у банка вообще не будет вопросов

У меня уже 8 карт заблокировали. 5 разлочили. Юманей редиски. Сложнее всего с ними и деньги долго возвращают

 Igorke34, ты можешь потрахаться конечно с ними. Но там по факту какие-то дети некомпетентные в саппорте сидят. Шанс там получить общение со специалистом крайне низкий. 99% что не поможет ничего. Но когда меня блокнули, то дали перевести средства на другой банк.

 Igorke34, Привет, писал про свой кейс в Т-банке. Попробуй так же сделать, если есть крипта. Если нет, пиши как есть со скринами, Делай как можно больше их и лк и транзакции. Но по покеру наверное закроют тебе счёт

https://forum.gipsyteam.online/index.php?viewtopic=179285&st=180#entry8035565

 3aDRoTiShe, У Юмани прям в ДКБО прописано, что крипту нельзя гонять через них

По моему опыту - им нужно получить от тебя хоть что-то. В моём случае это были скриншоты букмекерок + цуписа. + документ подтверждающий любой белый доход. Когда отправил им подтверждение дохода - разблочили через 20 минут.

3aDRoTiShe @ 29.05.25  

Если будешь по 3к за 2 недели по 50$, то любой банк заблокирует

а как вообще меняться тогда на обменнике?

может-быть кто-то сможет подсказать рабочий алгоритм/инструкцию: какой мин перевод, сколько транзакций в сутки,  месяц, чтобы не привлечь внимание

Igorke34 @ 30.05.25 

а как вообще меняться тогда на обменнике?

 

 

может-быть кто-то сможет подсказать рабочий алгоритм/инструкцию: какой мин перевод, сколько транзакций в сутки,  месяц, чтобы не привлечь внимание

на эл.кошельки переходить и с них оплаты совершать)

Igorke34 @ 30.05.25 

а как вообще меняться тогда на обменнике?

 

 

может-быть кто-то сможет подсказать рабочий алгоритм/инструкцию: какой мин перевод, сколько транзакций в сутки,  месяц, чтобы не привлечь внимание

Почему нельзя одним переводом?

Я понимаю как это устроены. Ты ставишь более малые переводы чтобы тебе выгодно было снимать бабки (курс выгоднее) но эти 10 тыс рублей экономии сыграют с тобой злую шутку и ты останешься без банковских карт.

Нагибатель @ 30.05.25 

на эл.кошельки переходить и с них оплаты совершать)

Подскажи эл.кошельки с виртуальными/реальными картами что бы можно было по нфс платить и снимать деньги в банкоматах в России. Буду благодарен.

 Нагибатель, Их тоже нагибают

Kravsunov @ 30.05.25  

Подскажи эл.кошельки с виртуальными/реальными картами что бы можно было по нфс платить и снимать деньги в банкоматах в России. Буду благодарен.

cashinout сейчас форсится в рекламе тг (хз вообще работает ли). там можно создать виртуальную карту.

Но мой фаворит - аntarctic wallet. Карты создать нельзя, но можно продавать крипту через юр. лицо, и оплачивать покупки через QR код.

ps эти два кошеля созданы под крипту.