Проблема с Webmoney (налоговая)

пришла повестка с налоговой (статья 133 135 КПК Украины) просим явится в Следственное Управление финансовых расследований ГУ Миндоходов по криминальному делу в роли свидетеля... в случае не явки разные наказания ст. 138, 139 КПК Украины.
Это скорее всего из-за выводов с вебмоней, работал с конторой которая выводит сразу в наличку, сейчас контора не работает и на вопросы что случилось отвечают что проблемы с налоговой, сейчас решают их.
С этого кошелька было выведено в общей сложности >40k $, основная сумма в начале 2009 года(около 28к).., дальше работал с букерсами.
Подозреваю что вызывают несколько людей в роли свидетелей, и потом шьют им неуплату налогов и прочее...
Если кто-то сталкивался или знает что происходит, подскажите пожалуйста. Хотя в любом случае без консультации юристов никуда не пойду.
Последний раз выводил около 300 баксов в 2012 году

ИДИ НИЧЕГО НЕ БОЙСЯ ПУСТЬ СНАЧАЛО ДОКАЗУХУ ПРЕДСТАВЯТ ЕСЛИ ЕСТЬ -ЕСЛИ ЕСТЬ ТО ГОВОРИ ЧТО ПРОСТО РАБОТАЛ ЗА 0,10% ВОТ С НИХ И ГОТОВ ЗАфЛОТИТЬ НАЛОГ ЕСЛИ НУЖНО.УДАЧИ ВСЁ ОБОЙДЁТСЯ Я ЗНАЮ.

прочитал про сроки давности нарушений, может кто-то объяснить если выводы с вебмани были в 2009-2010 годах, то подпадают ли они сейчас под налогооблаженния?? или (правильно ли я понимаю сроки давности в 3 года )

Юрист обязательно , в целом думаю ничего страшного не будет , налоги заставят заплатить

в целом думаю ничего страшного не будет , налоги заставят заплатить

Ну да, за выводы в 2009 году, что тут страшного то =)))
Вопрос в том есть ли у ТСа деньги на налоги спустя 4 года.
Ведь известно же, что деньги, тем более покерные, на долго не остаются под подушкой.

Вопрос серьезный, и не могу понять что в таком случае делать.
Сразу представил как ко мне приходят и требуют налог за все что выводилось на протяжении пары лет...


Lox_limper

вот и связывайся после этого с вебманькой

serjuk @ 5.7.2013
пришла повестка с налоговой (статья 133 135 КПК Украины) просим явится в Следственное Управление финансовых расследований ГУ Миндоходов по криминальному делу в роли свидетеля... в случае не явки разные наказания ст. 138, 139 КПК Украины.
Это скорее всего из-за выводов с вебмоней, работал с конторой которая выводит сразу в наличку

Работал в качестве кого?! ты был наемным рабочим!? Трудовое соглашение имеется!?

fanoed, удали свое сообщение и попробуй еще раз прочесть первое сообщение топика. А ТС думаю можно не беспокоиться, плюс можно не идти, если не расписывался за получение повестки, например она была отправлена по почте.

Ну и на всякий случай посмотри существует ли в Конституции Украины аналог 51 статьи Конституции РФ.

Ст. 51
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.

Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду.


Вот она

Скорее всего действительно в качестве свидетеля вызывают - хотят собрать доказательную базу по этой конторе. Идти нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО с адвокатом, который в этом разбирается. Возможно это будет стоить 100-200 баксов, но адвокат, занимающийся такими делами тебе силньо поможет.
Самое главное - с чего налоги? У них нет доказательств что эти деньги - именно твой доход.
Важно: могут давить психологически, по кругу повторяя фразы "ну признайтесь, вам легче будет" и т.д. В таком случае адвокат может решить, или поможет фраза: "Если у вас есть доказательства - предьявляйте. Если не хотите работать и хотите на меня что-то повесить - не получится".

Default71721 @ 12.7.2013
fanoed, удали свое сообщение и попробуй еще раз прочесть первое сообщение топика. А ТС думаю можно не беспокоиться, плюс можно не идти, если не расписывался за получение повестки, например она была отправлена по почте.

можно идти даже если расписался за получение повестки. За неявку там копеечный административный штраф, кроме того, можно справку у знакомого дохтура купить, что болел.

не переживай новый УПУ такое гавно, всё будет нормально. Ты получил доход фактически как бы от казино, ведь с проигрыша они тебе деньги не платят. Скажи что ввёл важ рум больше чем получил и то что ты фактически в минусе и всё потом скажи ст.63 Конституции Укр. и пусть ищут запросы рассылают в покер старс веб мани, начнут уточнять сколько и когда переводов было скажи различными что играл в разных румах пользовался различными платёжными системами. поверь мне я знаю что говорю ранее следователем работала.

В крайнем случае есть универсальный ответ - "не помню"

ТС, если будет возможность, то отпишись о результатах похода. Спасибо.
Можно в личку.

Мне тоже будет интересно. Сам пользуюсь WebMoney

Если повестку не вручили лично под подпись, то можешь забить большой и толстый.
В крайнем случае в России так делают.
Они могли разослать сотни таких повесток в надежде, что хоть 5% получивших придут. А на тех, кто не придёт им и так будет пох.

И так в чем суть: как и предполагалось я там очутился в качестве свидетеля, но к сожалению со всеми моими транзакциями по вебмани за последние три года, в основном спрашивали по способу ввода и вывода с вебмани, по некоторым вопросам отвечал -не помню надо смотреть у себя. чем все закончиться пока непонятно, так как откуда деньги не спрашивали. в основном задавались вопросы по обменнику ....

А подскажите, у них были транзакции по WMZ или по WMU?
Спасибо.

AlexJames @ 1.8.2013
А подскажите, у них были транзакции по WMZ или по WMU?
Спасибо.

Думаю у них есть и WMU у меня были только вмз